南京中北：监事会决议公告

　　证券代码：000421股票简称：南京中北 公告编号：2006-06

　　南京中北（集团）股份有限公司监事会决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

　　或重大遗漏。

　　南京中北（集团）股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2006年4月2日在南京金陵

　　晶元大酒店会议室召开，会议应到监事5人，亲自出席会议5人。本次会议符合《公司法》等

　　法律法规、规章和公司《章程》规定。会议由监事会主席李庆亮先生主持。

　　与会监事经充分审议，审议通过以下议案：

　　1、审议通过：《2005年度监事会工作报告》。（同意：5票；反对：0票；弃权：0票）

　　2、审议通过：《关于清收被占用资金的方案》。（同意：5票；反对：0票；弃权：0票）

　　3、审议通过：《2005年度财务决算的报告》。（同意：5票；反对：0票；弃权：0票）

　　4、审议通过：《2005年度利润分配预案》。（同意：5票；反对：0票；弃权：0票）

　　5、审议通过：《关于修改公司章程的报告》。（同意：5票；反对：0票；弃权：0票）

　　6、审议通过：《关于修改股东大会议事规则的报告》。（同意：5票；反对：0票；弃权

　　0）

　　7、审议通过：《关于修改监事会议事规则的报告》。（同意：5票；反对：0票；弃权：

　　0）

　　特此公告。

　　南京中北（集团）股份有限公司监事会

　　二○○六年四月五日