G 丰原药：第三届董事会第十七次会议决议公告

　　股票简称：G丰原药股票代码：000153公告编号：2006-005

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2006年4月

　　1日上午9:00 在公司办公楼第一会议室召开。本次会议书面通知于2006年3月22日以送达或传

　　真方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，

　　参会董事分别为：张成先生、朱云先生、张利生先生、孙兴龙先生、张林先生、周娟女士、

　　程文显先生、杜振宇先生和杨士友先生。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由

　　公司董事长张成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议并以举手表决的方式，一致通过如下决议：

　　一、通过《公司2005年度董事会工作报告》；

　　二、通过《公司2005年年度报告》及其摘要；

　　三．通过《公司2005年度财务决算的报告》；

　　四．通过《公司2005年度利润分配预案》；

　　根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司2005年度实现净

　　利润9，025，122.70元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积902，512.27元，

　　提取5%的法定公益金451，256.14元。2005年度可供股东分配的利润为7，671，354.29元，加上

　　以前年度的未分配利润61，103，218.43元，2005年末新老股东共享的利润为68，774，572.72元

　　（其中未分配利润3，180，594.37元归上市前老股东享有）。

　　考虑到公司新建项目、销售队伍和网络建设及科研开发项目实施等所需大量资金，为节

　　约财务费用，保证公司快速稳步发展。公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不实施公

　　积金转增股本的利润分配预案。

　　公司全体独立董事对该利润分配预案发表"同意"的独立意见。

　　五．通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

　　同意公司续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司2006年度财务报告审计工作。公司支

　　付其2006年度审计费用为50万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿、交

　　通费用。

　　六．通过《关于计提2005年度资产减值准备的议案》；

　　根据《企业会计制度》及其相关规定。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险

　　的原则，根据公司制订的计提政策，拟提取坏账准备和存货跌价准备。

　　1．坏账准备

　　本期应收账款余额200，503，056.20元，根据公司会计政策，应计提坏帐准备

　　13，134，932.14元，年初坏账准备余额为10，689，942.48元，本次新增计提坏账准备

　　2，444，989.66元。其他应收款余额38，100，168.29元，根据公司会计政策，应计提坏帐准备

　　5，814，684.22元，年初坏账准备余额为5，561，874.67元，本次新增计提坏账准备

　　252，809.55元。

　　2．存货跌价准备

　　本期存货余额为79，665，337.62元，根据公司会计政策，应计提存货跌价准备

　　1，973，174.44元。期初存货跌价准备余额为2，277，091.83，本期因资产价值回升转回数为

　　303，917.39元。

　　七．通过《关于投资设立安徽省无为县丰原包装有限公司的议案》；

　　为降低公司采购成本，提高药包材质量，公司决定与安徽丰原大药房连锁有限公司共同

　　投资设立"安徽省无为县丰原包装有限公司"。该公司注册资本200万元，公司出资180万元，

　　占出资比例90%；安徽丰原大药房连锁有限公司出资20万元，占出资比例10%。其经营范围：

　　包装装璜、其他印刷品。企业住所：无为县城北门外大街108号。

　　上述第一、二、三、四、五项议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

　　公司2005年年度股东大会召开的具体事项将另行通知。

　　特此公告。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年四月一日