西北轴承：第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000959证券简称：西北轴承公告编号：2006-013

　　西北轴承股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　西北轴承股份有限公司第四届董事会第十次会议于2006年3月20日以书面形式通知，

　　2006年3月30日在本公司会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席9人。李树明董事长主持

　　了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。经会议审议全票通过了如下

　　事项：

　　1、《西北轴承股份有限公司2005年年度报告》及其摘要；

　　2、2005年度公司董事会报告；

　　3、2005年度公司财务决算报告；

　　4、2005年度公司利润分配预案；

　　经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2005年度，公司共实现利润总额

　　8，769，386.49元，净利润7，509，196.53元。经公司2005年第一次临时股东大会批准以公积金

　　弥补累计亏损，并根据国家会计制度规定提取10%的法定公积金及5%的法定公益金后，可供股

　　东分配的利润为4，858，989.81元。由于可供分配利润数额较少，2005年度不进行利润分配。

　　2005年度实现的净利润参与资金周转。

　　在2006年3月开始的股权分置改革中，公司拟实施以资本公积金向全体流通股股东转增股

　　本。流通股股东每持有10股可获得6.36股转增股份。此方案需经公司2006年第一次临时股东

　　大会暨相关股东会议表决通过。

　　5、关于续聘会计师事务所的议案。

　　同意续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司（原五联联合会计师事务所有限公司）为

　　公司2006年度财务审计单位。2006年度向该事务所支付报酬21万元。

　　关于清偿公司大股东西北轴承集团有限责任公司占用公司资金事项及清偿方案，已经

　　2006年3月8日公司第四届董事会第八次会议审议同意，并决定纳入公司股权分置改革方案提

　　交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决。详见2006年3月13日《中国证券报》、

　　《证券时报》。

　　关于召开公司2005年度股东大会事项另行通知。

　　西北轴承股份有限公司董事会

　　二OO六年四月三日