ST 盛 润：董事会公告

　　股票代码： 000030、200030股票简称：ST盛润A、 ST盛润B 公告编号: 2006-009

　　广东盛润集团股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏。

　　广东盛润集团股份有限公司于2006年3月28日在公司(深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼

　　东)会议室召开公司第五届第四次董事会，会议通知于2006年3月13日以传真或电话方式发出。

　　会议应到董事7名，实到7名，部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由杨奋勃董事

　　长主持，公司董事杨奋勃先生、王建宇先生、敖迎春先生、谢衡先生、国世平先生、马洪先

　　生、班武先生参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，

　　会议审议通过了以下决议：

　　董事会关于深圳大华天诚会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明：

　　由于认为公司的短期债务偿还压力较大，且有大量担保债务被诉讼，如在短期内无法消

　　除，将直接影响到广东盛润股份有限公司的持续经营，基于持续经营重大不确定性对财务报

　　表产生的影响，深圳大华天诚会计师事务所无法对公司会计报表是否符合国家颁布的企业会

　　计准则和《企业会计制度》的规定发表意见。对此，公司董事会认为，公司虽然面临较大的短

　　期偿债压力， 且有大量的担保诉讼，但公司在清欠盘活方面进行取得一定进展，公司仍能筹

　　集到维持正常生产经营所需要的营运资金。同时，在全国推行股权分置改革的背景下，公司

　　在股改与重组相结合的股改模式上进行了多方尝试，在债务重组和资产重组方面也付出了艰

　　辛的努力。深中华债务重组继续在《深中华重组的框架协议》内履行，这将直接解除本公司

　　对深中华欠华融公司9.17亿元债务本金及相关利息的担保责任，从而减少公司的或有负债。

　　公司也将在深中华债务重组的基础上，继续推进债务重组，积极与债权人沟通、协商，争取

　　在债务重组方面取得突破，以减轻企业负担，降低财务费用。公司也将借鉴股改与重组相结

　　合的股改模式，争取大股东甚至政府部门的积极支持，努力清收关联方的占用资金，积极寻

　　求有实力、有诚信、有运作能力的重组合作方，力争改善公司的持续经营能力。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2006年4月3日