西北轴承第四届监事会第九次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年04月03日 00:43 深圳证券交易所 | |||||||||
证券代码:000959 证券简称:西北轴承(资讯 行情 论坛)公告编号:2006-014 西北轴承股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告
西北轴承股份有限公司第四届监事会第九次会议于2006年3月20日以书面形式通知, 2006年3月30日在本公司会议室召开。会议应出席监事5人,亲自出席5人。监事会主席夏永洪 先生主持了会议,会议符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。经会议审议全票通 过了如下事项: 1、《西北轴承股份有限公司2005年年度报告》及其摘要; 2、2005年度公司监事会报告; 3、2005年度公司财务决算报告; 4、2005年度公司利润分配预案; 经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,2005年度,公司共实现利润总额 8,769,386.49元,净利润7,509,196.53元。经公司2005年第一次临时股东大会批准以公积金 弥补累计亏损,并根据国家会计制度规定提取10%的法定公积金及5%的法定公益金后,可供股 东分配的利润为4,858,989.81元。由于可供分配利润数额较少,2005年度不进行利润分配。 2005年度实现的净利润参与资金周转。 在2006年3月开始的股权分置改革中,公司拟实施以资本公积金向全体流通股股东转增股 本。流通股股东每持有10股可获得6.36股转增股份。此方案需经公司2006年第一次临时股东 大会暨相关股东会议表决通过。 5、关于续聘会计师事务所的议案。 同意续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司(原五联联合会计师事务所有限公司)为 公司2006年度财务审计单位。2006年度向该事务所支付报酬21万元。 西北轴承股份有限公司监事会 二OO六年四月三日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |