江苏三友召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2006年5月8日(星期一)下午14时

　　3、会议地点：公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路208号)

　　4、会议召开方式：现场投票表决

　　二、会议审议事项

　　1、《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2005年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2005年度财务决算报告》；

　　4、《公司2005年度利润分配的预案》；

　　5、《公司2005年年度报告及其摘要》；

　　6、《关于续聘2006　年度财务审计机构的议案》；

　　7、《关于修改　<　公司章程　>　的议案》；

　　8、《关于修改　<　公司股东大会议事规则　>　的议案》；

　　9、《关于修改　<　公司董事会议事规则　>　的议案》；

　　10、《关于修改　<　公司监事会议事规则　>　的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　　三、会议出席对象

　　1、2006年4月26日下午交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员

　　3、公司聘请的律师、保荐机构代表人等。

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2006年5月7日(上午9：00—11:00，下午14:00—16:00)

　　2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　3、登记地点：公司证券投资部(江苏省南通市人民东路218号)。

　　信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：江苏省南通市人民东路218号；邮编：226008；传真号码：[phone]。

　　五、其他事项：

　　1、会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：陈坚

　　联系电话：[phone]

　　特此公告。

　　江苏三友(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司董事会

　　二OO六年三月三十日

　　附件一：授权委托书

　　江苏三友集团股份有限公司

　　2005年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托　　　　　　　(先生/女士)代表本人(本单位)出席江苏三友集团股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　委托人姓名或名称(签章)：　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　　委托人证券帐户号码：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：　　　　　　　　　委托日期：2006年　　　　　月　　　　　　　日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。