承德露露召开第一次临时股东大会的催告公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司已于2006年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登了《召开2006年度第一次临时股东大会的通知》。依据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现将召开本次股东大会的通知再 次公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间：2006年4月3日(星期一)14：00

　　2、召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

　　3、召集人： 公司董事会

　　4、召开方式：现场投票与网络表决相结合

　　5、出席对象：

　　①　截止　2006　年　3　月　31日(星期五)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

　　②　本公司董事、监事及高级管理人员。

　　③本公司聘请的见证律师及相关人士。

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议事项为：

　　议案一、关于定向回购国家股的议案

　　对下列事项逐项表决：

　　(一) 回购股份的方式

　　(二) 回购股份的价格和定价原则

　　(三) 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　(四) 拟用于回购的资金总额及资金来源

　　(五) 回购股份的期限

　　议案二、授权董事会实施回购方案的议案

　　议案三、修改《公司章程》的议案

　　2.披露情况：上述议案的具体内容详见本公司2006年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登的《河北承德露露(资讯 行情 论坛)股份有限公司三届十次董事会会议决议公告》、《河北承德露露股份有限公司定向回购国家股报告书(草案)》。

　　3.特别强调事项：　全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

　　议案一：关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权，须经出席会议股东所代表有效表决权中三分之二以上表决同意，并经参加表决的全体社会公众股股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　议案二：须经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　议案三：须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人　身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印　件)。

　　2、登记时间：2006年4月1日、2006年4月2日、2006年4月3日上午9：00-11：00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点

　　河北承德露露股份有限公司证券部

　　四、采用交易系统投票的投票程序

　　1.投票的起止时间：　2006　年　4　月3　日上午　9：30　　至　11：30，下午　13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2.投票代码：360848；投票简称：露露投票。

　　3.股东投票的具体程序：

　　A、买卖方向为买入投票；

　　B、在“申购价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，1.01元代表议案一中1议项，其余见下表。如果对议案一中的各议项表决结果相同，则可以选择1.00元；如果选择了1.00　元，则再选择议案一的议项1至5是无效的。

　　议案及议项的序号如下表：

　　C、在“申购股数”项下填报表决意见，1　股代表同意，2　股代表反对，3股代表弃权。

　　D、投票举例

　　如某深市投资者对《实施定向回购的议案》投同意票，其申报内容如下：

　　投票代码　买入方向　　申报价格　　申报股数

　　360848　　　　　买入　　　　　1元　　　　　　　1股

　　五、采用互联网投票投票程序

　　1.投票的起止时间：

　　本次股东大会网络投票开始时间为2006年4月2日下午15：00，结束时间为4月3日下午15：00。

　　2.投票方法：

　　(1)股东获取身份认证的具体流程照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，　股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：／／www.szse.cn或　http：／／wltp.cninfo.com.cn　的密码服务专　区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成　功后的半日后方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn　　的互联网投票系统进行投票。

　　六、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　联系地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区6号，河北承德露露股份有限公司证券部

　　联系人：李文生

　　邮编：067000

　　电话：[phone]　　　2059100

　　传真：[phone]

　　电子信箱：(E—mail)[e-mail]

　　2.会议费用：会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇　突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、授权委托书(见附件)

　　河北承德露露股份有限公司

　　董　事　会

　　2006年3月29日

　　附件：

　　河北承德露露股份有限公司

　　2006年度第一次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托　　　　　　　　(先生／女士)代表本公司／本人出席河北承德露露股份有限公司2006年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人(签字或盖章)：　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2006　年　　　月 日