G华侨城关于召开2005年度股东大会的通知

　　证券代码：000069 证券简称： G华侨城(资讯 行情 论坛) 公告编号：2006-014

　　深圳

华侨城控股股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或重大遗漏。

　　公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

　　理人不必是公司的股东。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：二○○六年四月三十日（星期日）上午九时，会期半天。

　　2、召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼五楼会议室。

　　3、召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会。

　　4、召开方式：现场投票。

　　5、股权登记日：二○○六年四月二十五日（星期二）

　　6、出席对象：

　　（1）二○○六年四月二十五日（星期二）下午十五时在中国证券登记结算有限责任公司

　　深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司董事会同意列席的相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称：

　　一、审议《公司2005年年度报告》；

　　二、审议《关于全面修订公司章程的提案》；

　　三、审议《关于公司2005年年度利润分配预案》；

　　四、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　五、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　六、审议《关于更换公司董事的提案》；

　　七、审议《关于公司2006年度对外担保的提案》；

　　八、审议《关于公司2006年度日常性关联交易的提案》；

　　九、审议《关于公司募集资金使用管理办法的提案》；

　　十、其他事项。

　　2.披露情况：详见与本通知同时刊登在中国证券报、证券时报上的公司第三届董事会第

　　七次会议决议公告、第三届监事会第八次会议决议公告、关联交易公告、独立董事对关联交

　　易的独立意见及在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。

　　3.特别事项：《关于全面修订公司章程的提案》需要以特别决议方式通过。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：

　　法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印

　　件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

　　个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授

　　权委托书及出席人身份证登记。

　　异地股东可用信函或传真登记。

　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　2.登记时间：二○○六年四月二十六至二十八日

　　上午：九时至十二时下午：十四时至十八时

　　3.登记地点：广东省深圳市南山区华侨城办公大楼三楼深圳华侨城控股股份有限公司证

　　券事务部。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　电话：[phone] 26936077

　　传真：[phone]

　　联系人： 郭金 凌云

　　邮编：518053

　　2.会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　兹委托先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华侨城控股股份有限公司

　　2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 证件名称：

　　证件号码： 委托人持股数：

　　委托人账户号码：

　　受托人签名： 证件名称：

　　证件号码： 受托日期：

　　受托人签字：

　　委托人表决指示：

　　如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：

　　是否

　　深圳华侨城控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年三月二十七日