G 沈 机：二○○五年度股东大会决议公告

　　股票代码：000410股票简称：沈阳机床 公告编号：2006-18

　　沈阳机床股份有限公司

　　二○○五年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

　　陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年3月29日上午9：00

　　2、召开地点：公司十五楼会议室

　　3、召开方式：现场表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司总裁耿洪臣先生

　　6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

　　三、会议出席情况：

　　出席沈阳机床股份有限公司（以下简称公司）2005年度股东大会的股东和授权代表共

　　11人，持有或代表股份数为145，543，698股，占公司股本总数的42.69%。公司部分董事、监事

　　及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程

　　序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、公司二○○五年度董事会工作报告

　　表决结果：同意145，543，698股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的

　　100%。

　　会议通过《公司二○○五年度董事会工作报告》

　　2、公司二○○五年度监事会工作报告

　　表决结果：同意145，543，698股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的

　　100%。

　　会议通过《公司二○○五年度监事会工作报告》

　　3、公司二○○五年度报告及年报摘要

　　表决结果：同意145，543，698股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的

　　100%。

　　会议通过《公司二○○五年度报告》及《公司二○○五年度报告摘要》

　　4、二○○五年度利润分配议案

　　表决结果：同意145，034，967股，反对508，731股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表

　　决权的99.65%，反对股数占出席会议有效表决权的0.35%。

　　经北京天华会计师事务所审计，公司2005年度实现利润总额18，349.64万元，净利润

　　11，294.57万元，公司截至2004年年末未分配利润-2，825万元，2005年年末未分配利润6，821万

　　元。由于公司2006年度经营发展资金需求较大，本年度利润用于弥补亏损和2006年生产经营，

　　按照《公司章程》规定，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

　　会议通过《公司二○○五年度利润分配方案》

　　5、关于续聘北京天华会计师事务所为二○○六年度审计机构的议案

　　表决结果：同意145，543，698股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的

　　100%。

　　会议通过《关于续聘北京天华会计事务所为二○○六年度审计机构的议案》

　　6、关于沈阳机床股份有限公司二○○六年日常关联交易的议案

　　表决结果：同意3，644，862股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的

　　100%。

　　由于本议案涉及关联交易，根据中国证监会和深交所的有关规定，关联股东沈阳工业国

　　有资产经营有限公司代表回避表决。

　　会议通过《关于沈阳机床股份有限公司二○○六年日常关联交易的议案》

　　7、关于王胜先生辞去公司董事的议案

　　表决结果：同意145，543，698股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的

　　100%。

　　会议通过《王胜先生辞去公司董事的议案》

　　8、关于增补耿洪臣先生为公司董事的议案

　　表决结果：同意145，543，698股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的

　　100%。

　　会议通过《增补耿洪臣先生为公司董事的议案》

　　9、关于公司发行四亿元短期融资债券的议案

　　表决结果：同意144，893，698股，反对0股，弃权650，000股，同意股数占出席会议有效表

　　决权的99.55%，弃权股数占出席会议有效表决权的0.45%。

　　会议通过《关于公司发行四亿元短期融资债券的议案》

　　10、关于调整公司独立董事津贴的议案

　　表决结果：同意145，543，698股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的

　　100%。

　　会议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　11、关于为合金投资贷款担保的议案

　　表决结果：同意144，893，698股，反对0股，弃权650，000股，同意股数占出席会议有效表

　　决权的99.55%，弃权股数占出席会议有效表决权的0.45%。

　　五、见证律师出具的法律意见

　　本次会议经北京金诚同达律师事务所赵程涛律师、石艳玲律师现场见证，认为公司本次

　　2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规

　　和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　上述议案详细资料参见本公司董事会于2006年2月22日在《中国证券报》、《证券时报》

　　以及深交所巨潮网站刊登的资料。

　　特此公告。

　　沈阳机床股份有限公司董事会

　　二○○六年三月三十日