中国凤凰召开2005年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年4月28日上午9：40时

　　2.召开地点：武石化宾馆会议厅

　　3.召集人：中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　⑴公司董事会、监事会成员应出(列)席会议；

　　⑵截止2006年4月20日，在深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理人出席本届股东大会(委托代理人出席股东大会时应说明授权范围)，每一股份有一表决权。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称：

　　⑴审议公司2005年年度报告；

　　①董事会工作报告；

　　②监事会工作报告；

　　⑵审议公司2005年财务决算报告；

　　⑶审议公司2005年固定资产报废损失的议案；

　　⑷审议公司2005年度资产减值准备的议案；

　　⑸审议公司2005年度利润分配预案；

　　⑹审议公司2006年度关联交易合同(部分)；

　　⑺关于调整本公司与中国长江航运(集团)总公司重大资产置换交易价格的议案

　　⑻审议公司关于在中石化系统内部进行委托贷款业务的议案；

　　⑼审议关于授权经理班子对在中石化系统内部开展委托贷款业务限额6亿元以内(一年内循环使用)的资金运作作出决定和实际操作的议案。

　　⑽关于提请股东大会审议邬昆华先生请求辞去公司董事的议案

　　2.披露情况：以上提案的内容已于2006年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国

证监会指定网站的网址：http：／／www.cninfo.com.cn上与本通知同时披露。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续并领取出席证。。

　　异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2.登记时间：2006年4月27日前(每日上午8时至12时，下午2时至5时)

　　3.登记地点：公司办公室

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人的有效股权凭证办理登记手续并领取出席证。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：电话：[phone]　　传真：[phone]

　　2.会议费用：本次会议会期半天，参与股东所有费用自理。

　　五、授权委托书(附后)

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

　　2006年3月28日

　　授权委托书

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司：

　　兹有股东　　，身份证号(法人营业执照登记号)：　　，股东帐户号码：　　，持有中国凤凰股份：　　股，因　　　原因，不能亲自出席贵公司2006年4月28日召开的2005年度股东大会，特委托　　　先生(女士)(身份证号：　　)代表本人(单位)出席贵公司2005年度股东大会，并按如下意见表决：

　　本委托书仅限于出席中国石化武汉凤凰股份有限公司2006年4月28日召开的股东大会有效。

　　委托人：(签名、盖章)

　　2006年4月　　日