G德赛第四届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：000049 股票简称：G德赛 公告编号：06-006

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于2006年3月13日以电子

　　邮件形式发出，会议于2006年3月23日下午14：30在惠州市德赛大厦24楼会议室举行，应出席

　　会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《公司

　　法》和公司《章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　会议采取举手表决方式，审议通过了以下决议：

　　一、审议并通过了《监事会2005年度工作报告》（即公司2005年年度报告中之"监事会报

　　告"）。

　　二、审议并确认了《2005年度公司审计报告》。

　　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2005年度财务报告真实

　　反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所对公司2005年度财务报告出

　　具的标准无保留意见的审计意见及所涉及事项是客观公正的。

　　三、审议并确认了《公司2005年度利润分配及分红派息方案》。

　　四、审议并确认了对外披露的《公司2005年年度报告》及其摘要。

　　特此公告

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会

　　二○○六年三月二十七日