白云山A2005年度第四次会议决议公告

　　证券代码：000522 证券简称：白云山(资讯 行情 论坛)A 公告编号：2006-009

　　广州白云山制药股份有限公司

　　第五届董事会二○○五年度第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2006年3月14日以传真或送达方式发出第五届董事会二○○五年度第四次会议通

　　知，正式会议于2006年3月23日上午在本公司办公楼105会议室举行。会议由夏泽民董事长主

　　持，会议应到董事9人，实到董事6人，副董事长王良平先生、董事孟雪峰先生因出差在外未

　　能出席本次会议，特此请假，董事林继红女士因出差在外委托董事长夏泽民先生代为投票，

　　监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通

　　过了如下议案：

　　1.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司存货进行盘盈、盘亏、报

　　废处理的议案》；

　　同意对本公司下属各企业产成品等存货进行盘盈盘亏、报废处理，其中：存货盘盈

　　5.05万元，盘亏0.27万元，报废损失184.11万元，已提存货跌价准备20.91万元，本次核销存

　　货损失影响损益158.43万元。将影响今年的利润数158.43万元。

　　2.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司固定资产进行报废处理的

　　议案》；

　　同意对本公司属下各企业部分固定资产原值71.52万元，累计已计提折旧67.59万元，固

　　定资产净值3.92万元，回收残值0.12万元，现固定资产净额为3.80万元的设备作固定资产清

　　理处理，将影响05年的利润数3.80万元。

　　3.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于股份有限公司核销坏帐的议案》；

　　同意对公司属下各企业已取得法院、工商等部门的证明和确实无法收回的帐龄为五年以

　　上的逾期应收帐款作坏帐损失核销处理，本次清理需核销的应收帐款金额为8186.35万元，已

　　计提坏帐准备8122.66万元，需补提坏帐准备63.69万元，将影响05年的利润数63.69万元。

　　本次核销的坏帐不涉及关联欠款。

　　本次坏帐损失核销实行帐销案存，对已确认并核销的坏帐损失，如果以后又收回，按实

　　际收回金额进行会计处理。

　　4.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药总厂预计损失的议案》

　　；

　　经广东启明星会计师事务所司法审计确认[粤启审字（2006）第003号]，公司下属企业广州白

　　云山制药总厂某出纳挪用公款给公司带来实际损失16，786，234.71元，出于会计谨慎原则，公

　　司全额预计损失金额，将影响本公司05年利润数16，786，234.71元。

　　5.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年年度报告及摘要》；

　　6.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度董事会工作报告》；

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　7.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度财务决算报告》；

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　8.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度利润分配方案》；

　　经广东羊城会计师事务所审计，本公司2005年度可供分配利润5047.57万元，根据本公司

　　章程关于利润分配的相关规定，2005年度利润分配方案如下：

　　（1）提取法定盈余公积金10%，金额504.76万元；

　　（2）提取法定公益金5%，金额252.38万元；

　　（3）公司曾在2003年和2004年连续两年实施分红派息，累计金额达18，717，217.75元。

　　考虑到2006年公司要应对药品降价给经营带来的不利影响，为保有及扩大市场份额，公司

　　2006年仍需持续投入资金开拓销售市场和研发领域，为确保未来的可持续性发展，公司拟在

　　2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，本年的未分配利润结转至下一年度。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚须提交股东大会审议。

　　9.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘广东羊城会计师事务所为公司财

　　务审计机构并确定其报酬的议案》，聘期为一年；

　　独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚须提交股东大会审议。

　　10.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对2004年度审计报告会计差错更正

　　的说明》。

　　内容详见本公司同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的相关临时公告。（公告编

　　号：2006-012）

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年三月二十三日