万家乐A第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券简称：万家乐(资讯 行情 论坛)A证券代码：000533公告编号：2006-005

　　广东万家乐股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东万家乐股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2006年3月20日在公司会议室召开，会议通知于2006年3月8日以传真方式送达各位董事。会议应到董事10人，实到董事9人，董事郭小平因工作关系未出席会议，授权委托董事张少松代为出席并表决。公司2名监事和部分管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长张少松主持，审议通过了《关于中国证监会广东监管局例行检查的整改报告》（详细报告见下文）。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广东万家乐股份有限公司董事会

　　二00六年三月二十四日