白云山Ａ：第五届监事会二○○五年度第四次会议决议公告

　　证券代码：000522证券简称：白云山 A 公告编号：2006-010

　　广州白云山制药股份有限公司

　　第五届监事会二○○五年度第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　本公司第五届监事会二○○五年度第四次会议于2006年3月23日上午8：00在本公司办公

　　楼104会议室举行。会议由监事会召集人梁国华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，

　　会议审议通过了如下议案：

　　1.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司存货进行盘盈、盘亏、报

　　废处理的议案》；

　　2.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司固定资产进行报废处理的

　　议案》；

　　3.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于股份有限公司核销坏帐的议案》；

　　4.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药总厂预计损失的议案》

　　；

　　5.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年年度报告及摘要》；

　　6.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度监事会工作报告》；

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　7.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度财务决算报告》；

　　8.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度利润分配方案》；

　　9.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司

　　为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》；

　　10.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对2004年度审计报告会计差错更正

　　的说明》。

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年三月二十三日