赛格三星(000068)监事会决议公告

　　股票简称：赛格三星(资讯 行情 论坛) 股票代码：000068公告编号：2006-10

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年3月7日公司监事会以书面方式发出"关于召开监事会三届十一次会议的通知"。

　　2006年3月17日上午11点，深圳赛格三星股份有限公司第三届监事会第六次会议在赛格集团小会议室召开。

　　监事会成员李悦、胡康一、李盛洙、权赫和出席了本次会议。

　　王一民监事因故请假，无法出席会议。

　　本次监事会会议应到5人，实到4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　本次监事会会议由监事会主席李悦主持。会议就各项会议议题进行了审议，决议如下：

　　1、会议审议通过了公司2005年年度报告及其摘要：

　　报告期内，公司生产玻壳屏产品1，740万只，比上年同期增长22.91%，生产玻壳锥产品1，542万只，比上年同期增长38.16%；销售玻壳屏产品1，692万只，比上年同期增长27.66%，销售玻壳锥产品1，498万只，比上年同期增长25.87%；

　　报告期内，实现产品销售收入206，760万元，产品销售成本161，537万元，净利润4，046万元，毛利率21.87%。

　　与会监事一致认为，公司2005年年度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况。同意报深圳

证券交易所审核后进行披露。

　　该议案经到会4名监事一致审议通过。

　　2、审议通过了公司2005年利润分配预案

　　同意公司不进行利润分配，不进行资本

公积金转增股本。并提请公司年度股东大会审议。

　　该议案经到会4名监事一致审议通过。

　　3、审议通过了公司2006年经常性关联交易处理方案

　　同意公司在合计7，000万元限额内，按照市场价格与赛格日立进行产品销售方面的经常性关联交易；同意公司在合计130，000万元限额内，按照市场价格与三星康宁关联方进行产品销售、技术引进方面的经常性关联交易。

　　该议案经到会4名监事一致审议通过。

　　深圳赛格三星股份有限公司监事会

　　2005年3月17日