赛格三星召开2005年年度股东大会的通知

　　股票简称：赛格三星(资讯 行情 论坛)股票代码：000068 公告编号：2006-09

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　关于召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年3月17日上午9点，深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第十五次会议在赛格

　　集团小会议室召开。

　　张为民董事长、李炳?副董事长、张帅恒董事、张长海董事、雷铣董事、李秉心董事、

　　陈杰平董事、王科夫董秘出席了本次会议。

　　姜进炅董事、金尚焕董事因故请假，委托李炳?董事行使董事权利。

　　监事会成员李悦、胡康一、李盛洙、权赫和列席了本次会议。

　　经营管理部安光辉部长助理列席了会议。

　　公司董事会成员共9人，实到7人。符合《公司法》和《公司章程》的规范要求，本次董

　　事会会议有效。

　　本次董事会会议由张为民董事长主持。

　　到会7名董事一致审议通过了公司召开2005年年度股东大会的计划。具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　2、会议日期：2006年4月28日上午9:30时

　　3、会议地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议2005年董事会工作报告

　　2、审议2005年监事会工作报告

　　3、审议公司2005年利润分配预案

　　4、审议公司2006年经常性关联交易处理方案

　　-主营业务所涉与三星康宁关联方经常性关联交易的议案

　　-主营业务所涉与赛格关联方经常性关联交易的议案

　　5、审议关于选举董事的议案

　　三、出席会议的对象

　　1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2006年4月24日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册

　　并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代

　　理人可以不是公司的股东。

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2006年4月26日至4月27日

　　2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券TCA室

　　3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人

　　身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持

　　营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　　2、会议联系地址：深圳市大工业区兰竹东路23号

　　深圳赛格三星股份有限公司证券TCA室

　　联系人：王科夫邮编：518118

　　电话：[phone]- 1862传真：89938787

　　六、备查文件

　　1、赛格三星三届十五次董事会决议、会议记录；

　　2、本次会议所有提案的具体内容。

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　2006年3月17日

　　附1：独立董事关于选举董事的独立意见

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　独立董事关于选举董事的独立意见

　　深圳赛格三星股份有限公司（以下简称"公司"）于2006年3月17日在赛格集团小会议室召

　　开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举董事的议案》。我们经过认真

　　审阅并就相关情况向公司有关人员进行咨询，基于我们的独立判断，现就此发表意见如下：

　　1、同意选举李兴洙先生为公司第三届董事会董事；

　　2、本次董事会对议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　独立董事：

　　李秉心：雷 铣：陈杰平：

　　附2:李兴洙先生简历

　　李兴洙：男，1960年生，韩国汉城大学经营学研究生毕业。历任三星康宁本社监察 gro

　　up长，三星康宁本社经营支援team长，现任深圳赛格三星股份有限公司总经理助理兼财务负

　　责人。

　　附3：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席深圳赛格三星股份有限公司2005年年度股东

　　大会，并代为行使大会表决权。

　　受托人对本次股东大会所有议案进行表决。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐户号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年 月 日

　　（此授权委托书复印有效）