国际实业第三届董事会第八次会议决议公告

　　股票简称：国际实业(资讯 行情 论坛) 股票代码：000159编号：2006-13

　　新疆国际实业股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年3月10日以书面形式发出通

　　知，2006年3月21日上午11:00时在公司11楼会议室召开会议，会议应到董事9名，实到董事

　　5名，因出差3名董事授权，董事张杰夫、梁月林分别授权副董事长马永春、董事王炜代为行

　　使表决权，独立董事魏炜授权独立董事李鹏代为行使表决权，董事康丽华因临时出差未能参

　　加本次会议。会议由董事长丁治平主持，公司监事列席了会议。会议的召开程序、参加人数

　　符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于控股子公司受让新疆国信置业房地产销售有限责任公司股权的议

　　案》，议案经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　为整合公司房地产业务，优化资产结构，提升房地产开发、销售、物业管理及售后服务

　　的运营效力，增强市场竟争力，同意控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以

　　下简称："国际置地"）与新疆国际投资有限责任公司（以下简称："国际投资公司"）签订《

　　股权转让协议》，由国际置地受让国际投资公司所持有的新疆国信置业房地产销售有限公司

　　（以下简称："国信置业"）15%股权，受让价格978.15万元，受让价格以国信置业2005年12月

　　31日经审计的净资产值为计算依据。本次股权受让完成后，国际置地将持有国信置业20%的股

　　权，本公司持有其80%的股权。本次交易为非关联交易。

　　国信置业在房地产经纪业务方面拥有丰富的经验，已成为公司房地产业务体系的重要组

　　成部分，该公司成立至今经营业绩稳步增长，是公司主要利润来源之一，本次股权受让后，

　　有利于公司房地产业统一管理，降低管理成本和经营成本，将对公司业绩有积极影响。

　　（二）审议通过《关于受让新疆石油石化产业发展有限公司股权的议案》，关联董事丁

　　治平、马永春和张杰夫回避了本议案表决，议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。具体

　　内容详见公司临时公告。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议

　　2、独立董事独立意见

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年3月22日