草原兴发召开临时股东大会暨相关会议的公告

　　证券代码：000780 证券简称：草原兴发(资讯 行情 论坛) 公告编号： 2006-008

　　内蒙古草原兴发股份有限公司关于召开2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2006 年2 月27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《内蒙古草原兴发股份有限公司关于召开2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革操作指引》等有关文件的要求，现发布第一次提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006 年3 月29 日(星期三)下午2：30

　　网络投票时间为：2006 年3 月27 日——2006 年3 月29 日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006 年3月27 日——2006 年3 月29 日每日9：30——11：30 时、13：00——15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年3 月27 日9：30——3 月29 日15：00 中的任意时间。

　　2、股权登记日：2006 年3 月20 日

　　3、现场会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦七楼会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加本次相关股东会议的方式：公司流通股股东只能选择现场投票、委托董事会投票(以下简称“征集投票权”)和网络投票中的一种表决方式。

　　7、提示公告

　　本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，提示公告刊登日期分别为2006 年3 月21 日、2006 年3 月27 日。

　　8、会议出席对象

　　(1)凡2006 年3 月20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司流通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　公司股票将于本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日(2006 年3 月21 日)开始停牌。

　　如果公司股权分置改革方案未获本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，则股东大会决议公告次一交易日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

　　二、会议审议事项

　　会议审议事项：《内蒙古草原兴发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

　　方案具体内容请见本公司于2006 年3 月8 日于巨潮资讯网

　　(www.cninfo.com.cn)刊登的《内蒙古草原兴发股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

　　根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，以上议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。

　　流通股股东委托董事会投票具体程序详见《内蒙古草原兴发股份有限公司董事会关于股权分置改革向流通股股东公开征集投票权报告书》。

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，股权分置改革方案需经公司股东大会批准，因此本议案同时满足以下条件方可实施，即资本公积金定向转增股本的议案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；股权分置改革方案经参加相关股东会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革征集投票权。有关征集股票权具体程序见《内蒙古草原兴发股份有限公司董事会关于股权分置改革向流通股股东公开征集投票权报告书》。公司流通股股东只能选择采用现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方

　　式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：

　　(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以委托董事会投票为准。

　　(3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

　　(4)如果同一股份多次通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　(5)如果同一股份通过网络投票时，既在深交所交易系统上投票，又在深交所互联网上投票，以互联网上投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　(1)有利于保护自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表达意愿，行使股东权利；

　　(3)如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、相关股东会议现场登记方法

　　1、登记手续

　　a)法人股股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　b)人个股股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦六楼证券部

　　邮政编码：024076

　　联系电话：[phone]

　　指定传真：[phone]

　　联系人：孙凯 崔庆春

　　3、登记时间：2006 年3 月27 日——2006 年3 月28 日每日上午9：00

　　——11：00 及14：00——17：00，2006 年3 月29 日上午9：00——11：00。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　1、采用交易系统投票的投票程序

　　(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年3 月27 日——2006 年3 月29 日每日9：30——11：30 时、13：00——15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　(2)相关股东会议的投票代码：360780；投票简称：兴发投票

　　(3)股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报相关会议序列号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

　　议案 申报价格

　　《内蒙古草原兴发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

　　1.00 元

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　(1)股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址:www.cninfo.com.cn 或wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

　　www.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　　(3)投资者进行投票的时间

　　通过深圳证交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年3 月27 日9：30——2006 年3 月29 日15：00 中的任意时间。

　　3、投票结果查询

　　通过交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18：00 点后登录深交所互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

　　六、董事会征集投票权程序

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为内蒙古草原兴发股份有限公司截止2006 年3 月20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

　　2、征集时间：自2006 年3 月21 日——2006 年3 月28 日(每日上午9：30——下午15：00)

　　3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《内蒙古草原兴发股份有限公司董事会关于股权分置改革向流通股股东公开征集投票权报告书》。

　　七、其他事项

　　1、出席相关股东会议现场会议的所有股东费用自理；

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告

　　内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

　　二OO 六年三月二十一日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古草原兴发

　　股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东账户：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　授权范围：

　　签署日期： 年 月 日

　　授权委托书

　　委托人声明:本单位/本人是在对内蒙古草原兴发股份有限公司董事会投票权委托征集的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次相关股东会议登记时间截止之前，本单位/本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本单位/本人亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

　　本单位/本人作为委托人，兹授权委托内蒙古草原兴发股份有限公司董事会代表本单位/本人出席于2006 年3 月29 日召开的内蒙古草原兴发股份有限公司临时股东大会暨相关股东会议，并按本单位/本人的以下投票指示代为投票。

　　本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见:

　　序号 审议事项 赞成 反对 弃权

　　01 《内蒙古草原兴发股份有限公司

　　关于利用资本公积金向流通股股

　　东转增股本进行股权分置改革的

　　议案》

　　(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)本项授权的有效期限:自签署日至2006 年3 月29 日临时股东大会暨相关股东会议结束。

　　委托人持有股数: 股

　　委托人股东帐号:

　　委托人身份证号(法人股东请填写其法人资格证号):

　　委托人地址：

　　委托人联系电话：

　　委托人(签字确认，法人股东加盖法人公章):

　　签署日期: 年 月 日