中成股份第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000151 证券简称：中成股份(资讯 行情 论坛)公告编号：2006-10

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　中成进出口股份有限公司董事会于2006年3月 6日以书面形式发出公司董事会三届八次会议通知，中成进出口股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年3月16日在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦1201会议室举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　　本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

　　列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。

　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　　一、关于审议《公司2005年工作总结和2006年工作计划的报告》的议案；（九票同意、

　　零票弃权、零票反对）

　　二、关于审议《公司董事会2005年工作报告》的议案；（具体内容详见深圳巨潮网www.

　　cninfo.com.cn）（九票同意、零票弃权、零票反对）

　　三、关于审议《公司2005年财务决算报告》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）

　　四、关于审议《公司2006年财务预算报告》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）

　　在国家财税、金融（汇率、利率和税率）等宏观经济政策不发生重大调整变化的前提下，结

　　合公司生产经营状况和现有业务及待执行业务能够顺利实施的基础上，编制了2006年度财务

　　预算。指标如下：

　　（一）经营指标

　　1、主营业务收入

　　2006年预计公司主营业务收入131，042万元。

　　2、期间费用

　　2006年预计公司期间费用19，276万元，其中：管理费用7，783万元，营业费用3，433万元，

　　财务费用8，060万元。

　　（二）资本性支出

　　公司2006年度预计的资本性支出，主要为购建固定资产5，411万元。

　　公司对外投资将根据董事会的有关决议和权限执行。

　　五、关于审议《公司2005年利润分配预案》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）

　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年度共实现净利润为46，494，519.76元，

　　加年初未分配利润40，020，926.20元，扣除支付的2004年普通股股利38，477，400元，本次实际

　　可供分配的利润为48，038，045.96元，建议按如下方式分配：

　　1、提取10%法定盈余公积金5，842，763.35元；

　　2、提取10%法定公益金5，769，453.22元；

　　3、本次实际可供股东分配的利润为36，425，829.39元，拟以2005年12月31日的总股本

　　29，598万股为基数，向全体股东按每10股派人民币现金1.2元（含税）；剩余未分配利润

　　908，229.39元结转下年度分配。

　　六、关于审议《公司2006年利润分配政策》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）

　　结合公司2006年的经营情况，建议公司2006年度利润分配政策为：

　　（1）分配次数：公司2006年中期不进行利润分配，年末一次分配；

　　（2）分配比例：公司2006年度实现的净利润用于股利分配的比例为30%---50%；

　　（3）分配形式：公司2006年度采用向全体股东派发现金的方式。

　　公司2006年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决

　　定；公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

　　七、关于审议《公司2005年年度报告及其摘要》的议案；（九票同意、零票弃权、零票

　　反对）。

　　八、关于审议调整有关业务部门的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）同意根据

　　公司管理与实际需要，设立成套项目二部，原成套设备部更名为成套项目一部。

　　九、关于审议设立摩洛哥代表处的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）同意设立

　　摩洛哥代表处，主要职责包括为摩洛哥诊所项目服务、积极开拓摩洛哥和周边国别市场，努

　　力寻找各种贸易机会，为公司承揽项目和开展进出口业务起到窗口和桥梁的作用。

　　十、关于审议聘请2006年度公司审计机构的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）

　　继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为中成进出口股份有限公司2006年度审计机构，

　　年度审计费用为50万元人民币。

　　十一、关于续聘公司常年法律顾问的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）继续聘

　　请北京竞天公诚律师事务所为中成进出口股份有限公司2006年度常年法律顾问。

　　上述决议的2、3、4、5、6、10项尚须提请股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○○六年三月十六日