ST鸿股(000851)召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第四届第二十七次董事会上决定，公司于2006年4月21日上午9时在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室召开公司2005年度股东大会，会议召开方式为现场投票方式。

　　会议有关事项如下：　　

　　(一)会议主要议程：

　　1.公司2005年度报告及摘要　

　　2.2005年度董事会工作报告

　　3.2005年度监事会工作报告　

　　4.公司2005年度决算报告　

　　5.关于公司2005年度利润分配的议案　

　　6.关于董事会换届的议案

　　7.关于监事会换届的议案

　　8.续聘会计师事务所的议案

　　9.关于与大唐电信科技股份有限公司日常关联交易的议案

　　(二)会议出席会议人员：

　　1.2006年4月17日下午3时止在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

　　2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　(三)会议登记事项

　　1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2.登记时间及登记地点：

　　登记时间：2006年04月19日

　　上午8：30-11：30，下午1：00-5：00

　　登记地点：北京市海淀区学院路40号研6楼高鸿股份

　　联系人：张静

　　联系电话：[phone]

　　传真电话：[phone]

　　(四)参会股东费用自理。

　　特此通知。

　　附件：独立董事提名人声明及独立董事候选人声明

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公

　　董事会

　　2006年03月15日

　　附：第五届董事会董事候选人简历

　　1、付景林先生，33岁。曾工作于电信科学技术研究院计划财务处，曾任大唐电信科技股份有限公司财务部高级经理、投资部常务副总经理、投资与技术发展部总经理、董事会秘书，现任公司董事长、总经理。

　　2、周立成先生，43岁。曾任纺织工业部计划司科员，参与纺织工业六五、七五布局调研和规划编制以及限上技改项目和基建项目建议书和可研报告的审查，国家机电轻纺投资公司主任科员，负责安排纺织工业年度投资、项目开发和合资谈判，国家开发投资公司机轻事业部副处长，国投机轻有限公司任处长。目前兼任：福建青山纸业股份有限公司副董事长，北京汽车玻璃钢有限公司董事长，黑河龙纺实业公司董事长、深圳南华印染有限公司董事。

　　3、毛志毅先生，42岁。曾工作于林业部经济管理干部学院任助教、讲师、教研室主任、系副主任，国家林业投资公司南方发展总公司任总会计师，北京市农工商联合总公司任财务处副处长，中国光大(集团)总公司财务处副处长，中国银证数据网络有限公司财务总监；现任电信科学技术研究院副总会计师。

　　4、金靖寅先生，38岁，曾在中国民航黑龙江省管理局、黑龙江省法律咨询中心黑龙江大众律师事务所、北京市华城律师事务所工作，曾任财务负责人、律师、电信科学技术研究院总裁办法务主管。现任电信科学技术研究院法律事务部负责人。

　　5、苏颖倩女士，35岁，曾在国家能源投资公司工作；先后担任福建省青山纸业股份有限公司董事、徐州工程机械科技股份有限公司董事；现任国投机轻公司项目经理。现兼任扬州亚普汽车塑料件有公司、北京汽车玻璃钢制品有限公司、黑河龙纺实业有限公司董事，徐州工程科技股份有限公司董事。

　　6、罗蓉，38岁，大学本科，助理工程师，现任北京奈特时代科技发展有限公司副总经理。曾任四川邮电研究所、北京三友公司工程师，北京通恒公司、威发公司、捷讯公司任销售，北京奈特伟业公司副总经理。

　　7、高军，35岁。大学本科，经济师，现任贵州电网公司财务资产部主任会计师。曾在贵阳发电厂任财务人员。

　　8、赵辉，曾工作于北京无线电唱机厂，北京无线电仪器厂，国管局；曾任国管局副处长、处长，国管局后勤体制改革业务指导司副司长，国管局行政管理局副局长，电信科学技术研究院院长助理兼企业管理部总经理，北京高鸿通信技术有限公司总经理，大唐电信科技股份有限公司高级副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。

　　独立董事候选人：

　　1、吴传洋女士，31岁，注册会计师，任职深圳市鹏城会计师事务所有限公司高级项目经理。

　　2、王道谊先生，34岁，高级工程师，曾任北京高鸿通信公司项目经理、部门经理、副总经理，北京大唐高鸿数据网络技术有限公司副总经理。现任中信通信项目管理公司总工程师。

　　3、刘汝林先生：61岁，中共党员，教授级高级工程师，曾任北京广播器材厂技术员、工程师，中国计算机技术服务公司／中国计算机软件总公司工程师、高级工程师；曾在机电部，电子工业部，信息产业部任副处长，处长，副司长；2004年10月起担任中国电子学会秘书长，党委书记。

　　4、张天西先生：50岁，上海交通大学安泰管理学院会计系主任、博士、教授(博士生导师)、注册会计师，享受国务院特殊津贴。曾任陕西财经学院会计系副主任、主任，会计学院院长，西安交通大学会计学院院长，参加国家会计学院独立董事培训，获得结业证。

　　5、张翼志先生，46岁，中共党员，会计师，曾任高衡塞蒙锉刀有限公司职务部经理、北京多元实业发展公司总经理助理、中勤会计师事务所会计师、北京住宏建设工程有限公司总会计师，中央政法管理干部学院会计师，司法部两高培训中心审计组付组长。

　　股东推荐的监事候选人：

　　1、韩卫刚先生，32岁，现任电信科学技术研究院审计监察部主任助理，大唐电信科技股份有限公司监事。

　　2、刘子和先生，52岁，曾任贵州省电力公司审计处副处长，现任贵州电网公司审计处副处长。

　　3、李筱妍女士，38岁，曾任北京市供销合作总社工业品公司财务科科长，中国农业机构总公司财务处副处长，现任国投机轻有限公司计划财务主管。

　　附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

　　兹全权委托(　　　　)先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：　

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名或盖章：

　　(法人股东加盖单位印章)

　　法人股东法定代表人签名

　　委托日期：　　　　　　年　　　　　月　　　　　日