航天科技召开临时股东大会暨股东会议的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　航天科技(资讯 行情 论坛)控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据 公司非流通股股东的书面委托和要求及根据第二届董事会第三十一次会议决议，就其提出的股权分置改革方案提交2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。

　　1.临时股东大会暨相关股东会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年4月17日下午14：00。

　　网络投票时间为：2006年4月13日至2006年4月17日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月13日、4月14日及4月17日每日9：30—　11：30、13：00—　15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月13日9：30至2006年4月17日15：00期间的任意时间。

　　2.股权登记日：2006年4月7日

　　3.现场会议召开地点：哈尔滨市哈平西路45号航天科技控股集团股份有限公司302号会议室

　　4.召集人：公司董事会

　　5.会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票形式的平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　6.参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。

　　7.提示公告

　　临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开临时股东大会暨相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年4月10日、2006年4月13日。

　　8.会议出席对象

　　(1)凡2006年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人。

　　9.公司

股票停牌、复牌事宜

　　公司股票将于临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议事项：

　　议案一：《航天科技控股集团股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》；

　　议案二：《航天科技控股集团股份有限公司定向回购股份事项的议案》。

　　2、根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《航天科技控股集团股份有限公司董事会投票委托征集报告书》或本通知第六项内容。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1.流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。本次股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过；由于本次定向回购股份构成关联交易，需经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　2.流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的《航天科技控股集团股份有限公司董事会投票委托征集报告书》或本通知第六项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

　　(2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

　　(3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

　　(4)如果同一股份通过同一网络投票方式多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　(5)如果同一股份通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次互联网投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　3.流通股股东参加投票表决的重要性

　　(1)有利于保护自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表达意愿，行使股东权利；

　　(3)如本次股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议表决通过，　则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东，均需按临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、临时股东大会暨相关股东会议现场登记方法

　　1、登记手续：

　　a)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　航天科技控股集团股份有限公司证券部

　　地址：哈尔滨市哈平西路45号航天科技控股集团股份有限公司303室

　　邮政编码：　150060

　　联系电话：　[phone]

　　指定传真：　[phone]

　　联　系　人：赵洪江

　　3、登记时间：2006年4月8日—16日的每日8：00—17：00，4月17日上午8：00-12：00。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　1.采用交易系统投票的投票程序

　　(1)　临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月13日至4月17日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　(2)网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　　(3)股东投票的具体程序为：

　　1)输入买入指令；

　　2)输入投票代码：360901；

　　3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

　　为简化投票操作，可输入申报价格1.00元对议案一和议案二一并投票；若股东对议案一和议案二的意见不一致，则可输入1.01元和1.02元对议案一和议案二分别投票。

　　若股东既输入了申报价格1.00元，又输入了申报价格1.01元和(或)1.02元，则以1.00元为准。

　　4)输入委托股数。在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　5)确认投票委托完成；

　　(4)注意事项

　　1)投票不能撤单；

　　2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　3)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　(5)投票举例

　　股权登记日持有“航天科技”A股的投资者，对《航天科技控股集团股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》及《航天科技控股集团股份有限公司定向回购股份事项的议案》均表示同意，其申报如下：

　　2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　(1)股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，　请登陆网址：　http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　(2)　股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互联网投票系统进行投票。

　　(3)投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月13日9：30至2006年4月17日15：00期间的任意时间。

　　六、董事会征集投票权程序

　　1.征集对象：本次投票权征集的对象为航天科技截止2006年4月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

　　2.征集时间：自2006年4月8日至2006年4月17日下午2：00。

　　3.征集方式：采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4.征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《航天科技控股集团股份有限公司董事会投票委托征集报告书》。

　　七、其它事项

　　1.出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　航天科技控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年三月十七日

　　附　件：

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　　　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席航天科技控股集团股份有限公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股东帐户：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托事项：审议

　　议案一：《航天科技控股集团股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》；

　　议案二：《航天科技控股集团股份有限公司定向回购股份事项的议案》。

　　对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的指示：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托日期：　　　　年　　　　　　月　　　　　日