华意压缩2006年第二次临时董事会决议公告

　　证券简称：华意压缩(资讯 行情 论坛) 证券代码：000404 公告编号:2006-008

　　华意压缩机股份有限公司

　　2006年第二次临时董事会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华意压缩机股份有限公司2006年第二次临时董事会2006年3月10日以书面形式发出通知，于2006年3月14日在公司三楼会议室召开，公司应到董事9名，实到董事9名。3名监事列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由余笑兵董事长主持，经与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

　　一、审议通过了总经理提交的《关于对未使用设备计提减值准备的议案》；

　　鉴于公司存在部分未使用的固定资产，其中三台BERARDN设备（多工位曲轴箱加工机床及

　　其附属设备）预计在2008年前不会投入使用，其余未使用设备在可预见的将来不会使用。根

　　据谨慎性原则，对三台BERARDN设备及其附属设备按账面净值的70%计提减值准备2042.72万元

　　；对其余未使用设备按80%计提减值准备325.56万元，减去以前年度已提减值准备201.18万元，

　　2005年对上述未使用设备计提减值准备2167.10万元，将增加2005年公司亏损2167.10万元。

　　董事会认为：根据公司业务开发计划，上述设备最近几年不会投入使用，且存在减值情

　　况，因此对上述设备计提减值准备符合公司实际情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了总经理提交《关于对控股股东占用款项按个别认定法计提坏账准备的议

　　案》；

　　因公司控股股东-景德镇华意电器总公司及其关联方占用公司资金数额巨大，鉴于控股股

　　东的实际财务状况，能否全额收回尚存在不确定性，根据谨慎性原则，拟对控股股东及其关联方

　　占款采用个别认定法按期末余额的30%计提坏帐准备9221万元，减去已按帐龄分析法计提的坏

　　帐2197万元，2005年需补提坏帐准备7024万元，该计提将增加公司2005年亏损7024万元。

　　董事会认为：鉴于控股股东的实际情况，能否全额收回关联欠款存在不确定性，根据谨

　　慎性原则，对控股股东占款按30%的比例计提坏帐准备更符合公司实际。公司董事会将按照已

　　制订2006年清收方案继续督促大股东还款。

　　该议案尚需提交2005年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司三位独立董事对上述议案均发表了独立意见，详见附件：《华意压缩机股份有限公司

　　关于2006年第二次临时董事会有关议案的独立董事意见》。

　　三、审议通过了《2005年业绩修正公告》：

　　由于在2005年报审计过程中，公司采纳了审计师的初步审计意见，按审慎原则，对控股

　　股东欠款按个别认定法补提坏帐准备7024万元和对未使用固定资产补提减值准备2167万元，

　　使公司2005年业绩与较2006年1月25日所做的业绩预测公告存在较大差异。根据深交所股票上

　　市规则有关规定，重新作出业绩修正公告(详见公司公告2006-011)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于投资设立华意对外贸易有限公司的议案》:

　　为了拓展公司经营业务，更好地开展公司产品及相关配件的对外贸易业务，代理进出口

　　业务，公司拟在江西省景德镇市投资设立全资子公司--华意对外贸易有限公司：法人代表为

　　熊文华，注册资本为人民币500万元，全部由本公司以现金出资，本公司持有其100%的股份；

　　资金来源为自有资金；主要经营范围为无氟压缩机、电

冰箱及五金配件的对外贸易业务，代

　　理进出口业务。具体内容以景德镇市工商行政管理局登记并核发的营业执照为准(详见公司公

　　告2006-009)。

　　董事会授权公司经营管理层会同有关部门办理相关手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　华意压缩机股份有限公司

　　董事会

　　2006年3月14日