万家乐A召开2006年度第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000533 证券简称：万家乐(资讯 行情 论坛)A 公告编号：2006-004

　　广东万家乐股份有限公司

　　关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年4月17日上午10：00开始；

　　2、召开地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室；

　　3、召集人：公司董事会；

　　4、召开方式：现场投票；

　　5、出席对象：

　　（1）截止2006年4月7日下午收市时在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

　　公司全体股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称：

　　（1）《关于转让广东万家乐集团财务有限责任公司股权的议案》；

　　（2）《关于选举独立董事的议案》。

　　2、披露情况：以上议案的具体内容已分别于2006年2月21日和2006年3月17日的《中国证

　　券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广东万家乐股份有限公司董事会公告》和《广

　　东万家乐股份有限公司董事会关于出售资产的公告》中披露。

　　3、特别强调事项：以上议案均需出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，

　　独立董事候选人的任职资格、独立性须报深圳证券交易所审查，无异议后方可提交本次股东

　　大会选举。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证；

　　个人股东持身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用传真方式登记；

　　2、登记时间：2006年4月10日（下午5：00前）；

　　3、登记地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区公司证券法律部；

　　4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托书、受托人身份证、委托人

　　的股东帐户卡、委托人的身份证。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　地址：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区公司证券法律部

　　邮编：528333

　　联系电话：[phone]，传真：[phone]

　　联系人：刘永霖、张楚珊

　　2、会议费用：自理。

　　五、授权委托书

　　兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席广东万家乐股份有限公司2006年度第

　　一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（盖章/签名）：受托人（签名）：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　受托人身份证号码： 委托人股东帐户：

　　委托人持股数： 委托权限：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　广东万家乐股份有限公司董事会

　　二00六年三月十六日