浙江海纳召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：000925 股票简称：浙江海纳(资讯 行情 论坛) 公告编号：临2006-011

　　浙江海纳科技股份有限公司关于召开2006 年第二次临时股东大会的通知

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

　　没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006 年4 月19 日(星期三)上午9：30

　　2.召开地点：杭州市滨江区创业路2 号高新软件园6 号楼3 层公司本

　　部会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　(1)截止2006 年4 月13 日(星期四)下午交易结束后，全体本公

　　司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人均有权出席本次临

　　时股东大会。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　议案名称：

　　一、 关于对关联方占用资金计提坏账准备的议案；(本议案已经二届

　　董事会第二十二次会议审议通过,并于2006 年3 月14 日公告)

　　二、 关于2005 年度计提预计负债的议案。(本议案已经二届董事会

　　第二十二次会议审议通过,并于2006 年3 月14 日公告)

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：拟出席会议的股东可通过电话、传真、邮寄方式登记。

　　2.登记时间：截止股东大会开始前。

　　3.登记地点：杭州市滨江区创业路2 号高新软件园6 号楼3 层320 室

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面

　　形式委托的代理人签署。

　　个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理

　　人他人出席会议的，应出示代理人身份证、代理委托书和持股凭证(或

　　复印件)、委托人身份证(或复印件)；

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　电话(传真)：0571—56680698；56680699

　　邮寄地址：杭州市滨江区创业路2 号高新软件园6 号楼3 层320 室

　　邮编：310053

　　联系人：兰牟 葛姜新

　　2.会议费用：交通及食宿费自理。

　　五、授权委托书

　　浙江海纳科技股份有限公司

　　临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席2006 年4

　　月19 日上午九点30 分在杭州市滨江区创业路2 号高新软件园6 号楼

　　3 层公司本部会议室举行的临时股东大会，并代表本人(单位)行使

　　表决权。

　　委托人姓名 委托人股东帐号

　　委托人身份证号码 委托人持股数

　　受托人姓名

　　受托人身份证号码

　　委托人：

　　年 月 日

　　浙江海纳科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二00 六年三月十五日