G中基召开2005年度股东大会会议的通知

　　证券简称：G中基(资讯 行情 论坛)　证券代码：000972　　公告编号：2006- 006

　　　　　新疆中基实业股份有限公司关于召开2005年度股东大会会议的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据新疆中基实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议，公司定于2006年4月16日(星期日)召开公司2005年度股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

　　一、时间、地点和会期

　　1、时间：2006年4月16日(星期日)上午11：00。

　　2、地点：乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室。

　　3、会期：一天。

　　4、方式：现场表决。

　　二、会议的主要议程

　　(一)审议公司2005年度董事会工作报告。

　　(二)审议公司2005年度监事会工作报告。

　　(三)审议公司2005年度报告及摘要。

　　(四)审议公司2005年度财务决算报告。

　　(五)审议公司2005年度利润分配预案。

　　(六)逐项审议公司2006年增发的议案：

　　1、符合增发新股的条件；

　　2、发行种类；发行种类；

　　3、每股面值；

　　4、发行数量；

　　5、发行对象；

　　6、发行方式；

　　7、定价方式；

　　8、本次募集资金使用的可行性；

　　9、提请股东大会授权董事会在决议有效期内办理本次增发新股的具体事宜；

　　10、关于本次增发新股完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案；

　　11、关于公司增发新股决议有效期；

　　12、关于前次募集资金使用情况。

　　(七)审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。(详见2005年10月19日《证券时报》刊登公司第四届董事会第九次会议决议公告)

　　(八)审议对公司董事长刘一先生、董事刘威东女士进行车改的议案。(详见2005年10月19日《证券时报》刊登公司第四届董事会第九次会议决议公告)

　　(九)审议公司对控股子公司—天津中辰番茄制品有限公司提供3.5亿元担保的议案。(详见2005年10月19日《证券时报》刊登公司第四届董事会第九次会议决议公告)

　　三、本次会议出席对象

　　1、截止2006　年4月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A　股股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。

　　3、凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人，代理出席及表决。

　　四、参加现场投票的股东的登记办法

　　1、有限售条件的流通股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、无限售条件的流通股股东持本人身份证(或单位证明)股东账户、持股凭证办理登记手续。

　　3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　五、现场登记时间、地点及联系人：

　　1、2006年4　月12日、13日11：00---18：00时

　　2、登记地点：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑新疆中基实业股份有限公司董事会秘书处。

　　3、联系地址及联系人

　　地址：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座5楼

　　新疆中基实业股份有限公司

　　

邮政编码：830002

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　会务常设联系人：成　屹、张志博

　　六、其他事项：会议预定一天，费用自理。

　　新疆中基实业股份有限公司董事会

　　二00六年三月十六日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　　　　　先生／女士代表本人出席新疆中基实业股份有限公司2005年度股东大会，并以其本人意志代为行使全部议案(包括临时议案)的表决权.(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：　　　　　　　　　　　委托人持股数：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：