*ST天纺召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司第三届董事会第十四次会议决议，公司董事会定于2006年4月17日召开公司2006年第一次临时股东大会暨A　股相关股东会议(以下简称“股东大会暨相关股东会议”)。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　(一)会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年4月17日14：00

　　网络投票时间为：2006年4月13日至4月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年4月13日至4月17日(期间)每个交易日的9：30至11：30、13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月13日9：30至4月17日15：00。

　　(二)股权登记日：2006年4月6日

　　(三)现场会议召开地点：

　　新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室。

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)会议方式：

　　本次股东大会暨相关股东会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会暨相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　(六)参加会议的方式

　　公司股东可以选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权)和网络投票中的任何一种表决方式。

　　(七)提示公告

　　本次股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次股东大会暨相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为2006年4月7日，2006年4月13日。

　　(八)会议出席对象

　　1、截止2006年4月6日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会暨相关股东会议及参加表决；

　　2、因故不能亲自出席股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　3、公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　4、公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师等。

　　(九)公司股票停、复牌事宜：

　　1、本公司董事会已申请公司股票自2006年3月13日起停牌，3月15日刊登关于召开股东大会暨相关股东会议的通知的公告，3月15日至3月24日为股东沟通时期。

　　2、本公司董事会将在　3月24日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况和结果，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌(最晚于3月27日复牌)。

　　3、公司董事会如果未能在　3月24日(含当日)之前公告沟通协商情况和结果的，本公司将刊登公告宣布取消本次股东大会暨相关股东会议，并申请公司股票复牌。若有特殊原因，经深圳证券交易所同意延期除外。

　　4、本公司董事会将申请自股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会暨相关股东会议审议事项为：《新疆天山毛纺织股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》(议案详见深圳证券交易所网站：www.szse.cn《新疆天山毛纺织股份有限公司股权分置改革说明书》)。

　　由于股权分置改革对价实施以缩股的形式进行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司的注册资本减少预案需临时股东大会以特别决议的形式作出；根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，公司股权分置改革方案需A股市场相关股东作出特别决议。由于参加二个会议的股东相同，会议程序操作具有一致性，会议的内容条款互为实施的条件，因此董事会决议将二个会议合并举行，召开2006年第一次临时股东大会暨A　股相关股东会议，并将本次减少注册资本预案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决，临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日，鉴于本次注册资本减少是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，故本次议案须同时满足以下条件方可实施，即《新疆天山毛股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　(一)流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席本次股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》的规定，本次股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　(二)流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次股东大会暨相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票对本次股东大会暨相关股东会议审议事项进行投票表决。

　　根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司股东大会暨相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在股东大会暨相关股东会议上的投票表决权，并代表委托之股东，在股东大会暨相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上的《新疆天山毛纺织股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计，具体如下：

　　1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　3、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

　　4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　5、如果同一股份通过网络投票时，既在深圳证券交易所交易系统投票，又在深圳证券交易所互联网上投票，以互联网投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　(三)流通股股东参加投票表决的重要性

　　1、有利于保护自身利益不受到损害；

　　2、充分表达意愿，行使股东权利；

　　3、如本次股权分置改革方案获得本次股东大会暨相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的A股股东，就均需按本次股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

　　公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东进行沟通协商：

　　1、股权分置改革热线电话：[phone]

　　2、传　　　　真：0991-4310456

　　3、电子信箱：[e-mail]

　　4、公司网站：http：／／www.chinatianshan.com

　　5、交易所网站：http：／／www.szse.cn

　　6、联系人：刘冰　　李元

　　7、组织网上交流会、走访投资者等，具体事宜公司董事会将另行公告。

　　在协商结果公布后，公司董事会仍将采用多种形式和投资者进行沟通和交流。

　　五、现场会议参加办法

　　(一)登记手续：

　　1、法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书(见附件1)和代理人本人身份证办理登记手续。

　　3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　(二)登记地点及授权委托书送达地点：

　　新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号天山毛纺织股份有限公司证券投资部

　　邮政编码：830054

　　(三)登记时间：

　　2006年4月10日至2006年4月16日，上午9：00-11：30，下午14：30-19：00。现场投票的股东，可在现场会议召开当日进行登记。

　　(四)联系方式：

　　1、联系电话：[phone]

　　2、传　　　　真：0991-4310456

　　3、联　系　人：刘冰　　李元

　　(五)其他事项：

　　1、本次现场股东大会暨相关股东会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、出席股东大会暨相关股东会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、董事会投票委托征集方式

　　为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权。

　　1、征集对象：截止2006年4月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：自2006年4月7日—2006年4月16日，上午10：00　至下午19：00；2006年4月17日，上午10：00　至下午14：00。

　　3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

　　4、征集程序和步骤：

　　请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站：www.szse.cn上刊登的《新疆天山毛纺织股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　七、采用交易系统投票的操作程序

　　(一)、本次股东大会暨相关股东会议将通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　(二)、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　(三)、投票举例

　　1、股权登记日持有“天山纺织”的投资者，对公司股权分置改革方案投票操作程序如下：

　　如果投资者对本议案投同意票，则如下：

　　如果投资者对本议案投反对票，则如下：

　　如果投资者对本议案投弃权票，则如下：

　　(四)、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　八、采用互联网投票系统的投票程序

　　(一)投票方式

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证，申请服务密码，请登陆网址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址　http：／／wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　3、投资者进行投票的时间

　　本次股东大会暨相关股东会议通过深圳证券所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月13日9：30至2006年4月17日15：00的任意时间。

　　4、股票回报

　　深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

　　(二)投票注意事项

　　1、不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　九、其他注意事项

　　网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会暨相关股东会议的进程按当日通告进行。

　　特此公告。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

　　二((六年三月十五日

　　附件1：

　　(本授权委托书复印件及剪报均有效)