山航B召开2006年度第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山东航空股份有限公司董事会拟于2006年3月15日召开公司2006年度第一次临时股东 大会，具体事项如下：

　　1.会议时间：2006年3月15日上午9：30，会期半天。

　　2.会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

　　3.召集人：山东航空股份有限公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　(1)截止2006年3月6日下午3：00在深圳

证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　(2)本公司董事、监事、高级管理人员列席；

　　(3)因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于变更公司经营范围的议案》；

　　2.审议《关于修改公司章程的议案》；

　　3.审议《山东航空股份有限公司第二届董事会换届选举的议案》；

　　4.审议《山东航空股份有限公司第二届监事会换届选举的议案》；

　　5. 审议《关于引进8架B737系列飞机的议案》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

　　2.登记时间：2006年3月9日-3月10日(上午9：00-11：00，下午13：00-16：00)。

　　3.登记地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司企业管理与证券部

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2006年3月10日前(含10日)送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：黄海明 范鹏

　　联系电话：86-531-85698678

　　联系传真：86-531-85698679

　　联系地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司企业管理与证券部

　　

邮政编码：250014

　　2.会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

　　五、授权委托书

　　兹委托 (先生/女士)代理本人(单位)出席山东航空股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　受托日期： 受托人签名：

　　委托人(单位)签字(盖章)：