丝绸股份：第三届董事会第九次会议决议公告

　　股票代码：000301股票简称：丝绸股份编号：2006-005

　　吴江丝绸股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误

　　导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　吴江丝绸股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年3月12日上午8：30在公司A

　　703会议室召开，参加本次会议应到董事12人，实际到会12人。会议通知以传真方式已于

　　2006年2月28日发出。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本

　　公司《章程》的有关规定，会议由公司董事长董东立先生主持。经过充分讨论，与会董事就

　　如下事项作出决议：

　　一、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2005年度董事会工作报告。

　　二、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2005年度报告和年度报告摘要。

　　三、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2005年度财务决算报告。

　　四、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2005年度利润分配预案。

　　经"江苏天衡会计师事务所有限公司"审计，合并会计报表净利润30，404，369.36元，母公

　　司净利润-655，394.43元。

　　为保证公司生产经营活动资金的正常周转运行，促进公司发展壮大，2005年公司不进行

　　利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

　　五、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2005年度下属分公司考核奖金计

　　提和使用的议案。

　　六、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了修改《公司章程》的议案。

　　①因公司办公地址发生变更，故对《公司章程》第四条相应修改为：

　　"公司住所：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦

　　邮政编码：215228"

　　②因公司发行的可转换公司债券"丝绸转2"（代码：126301）转换成丝绸股份A股，致使

　　2005年度公司流通股与股份总数均增加1，000股，故《公司章程》第十八条第三自然段起相应

　　修改为：

　　"……截止2005年12月31日，" 丝绸转2"转换成股票1，152，059股，公司的总股本为

　　467，929，397元。公司股本结构如下：

　　发起人股份总数 占总股

　　（万股）比例（%）

　　江苏吴江丝绸集团有限公司 29，216.60 62.44%

　　中国丝绸工业总公司651.101.39%

　　中国服装集团公司260.400.56%

　　江苏省丝绸集团有限公司 1，106.802.36%

　　苏州市对外发展总公司65.100.14%

　　流通股 15，492.9397 33.11%

　　合计： 46，792.9397100%"

　　七、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所

　　有限公司为公司2006年审计机构的议案。

　　八、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2006年度日常关联交易预计

　　公告的议案。（具体内容见公司2006年度日常关联交易预计公告）公司没有关联董事在控股

　　股东方任职，不需回避表决。独立董事已进行事前认可，并发表独立意见。

　　九、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了召开公司2005年年度股东大会的

　　议案。

　　吴江丝绸股份有限公司董事会

　　二○○六年三月十二日