G 北 方：三届六次监事会决议公告

　　股票简称：北方国际股票代码：000065公告编号：2006-004

　　北方国际合作股份有限公司

　　三届六次监事会决议公告

　　北方国际合作股份有限公司第三届六次监事会，于2006年3月10日在北京召开。应到监事

　　3名，实到监事3名，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　会议审查通过了以下决议：

　　1、审查通过了《公司2005年年度报告》的决议；

　　2、审查通过了《2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的决议；

　　3、审查通过了《建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换》关联交易的决

　　议；

　　4、审查通过了《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》关联交易的决

　　议；

　　5、审查通过了《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易的决议。

　　北方国际合作股份有限公司

　　监事 会

　　二○○六年三月十日