G北方三届十四次董事会决议公告

　　股票简称：北方国际(资讯 行情 论坛) 股票代码：000065公告编号：2006-003

　　北方国际合作股份有限公司

　　三届十四次董事会决议公告

　　北方国际合作股份有限公司于2006年3月10日在公司会议室（北京）召开了三届十四次董事会，应到董事9名，实到董事8 名，董事刘建民委托董事曾世贵表决，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　1、《公司2005年年度报告》的决议；

　　2、《关于公司高管人员绩效考核》的决议：

　　3、《2005年年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的决议：

　　经中瑞华恒信会计师事务所审计，截止2005年12月31日，公司实现利润总额为

　　31，940，527.44元，净利润 23，767，807.84元，提取10%的法定盈余公积金 3，243，104.22元，5%的法定公益金 1，621，552.09元。加上年度未分配利润74，445，036.45元，可供股东分配的利润总为 93，348，187.98元。

　　根据公司业务安排及资金需求情况拟定：本年度不进行利润分配及送红股，不进行资本公积金转增股本；将未分配利润93，348，187.98元暂用于补充流动资金。

　　4、《建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换》关联交易的决议（详见关联交易公告）；

　　5、《聘请毕博管理咨询公司进行管理诊断和流程重组》的决议；

　　6、《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》关联交易的决议（详见关联交易公告）；

　　7、《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易的决议（详见关联交易公告）；

　　8、《2005年年度股东大会会议内容、召开时间》的决议（详见股东大会会议通知）。

　　北方国际合作股份有限公司

　　董事会

　　二??六年三月十日