承德露露召开股改相关股东会议的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2006年4月10日下午14：00召开公司股权分置改革相关股东会议(以下简称本次会议)，本次会议采用现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的方式。现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2006年4月10日下午14：00。

　　网络投票时间为：

　　(1)交易系统投票时间：2006年4月6日--4月10日期间交易日的每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　(2)互联网投票时间：2006年4月6日9：30至4月10日15：00的任意时间。

　　2、股权登记日：2006年4月3日

　　3、现场会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

　　7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，时间分别为4月4日及4月6日。

　　8、会议出席对象：

　　(1)凡截止于2006年4月3日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参与表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师、保荐机构及董事会邀请的其他嘉宾。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　(1)本公司股票自2006年2月20日起停牌，最晚于2006年3月23日复牌，3月13日至3月22日此段时期为股东沟通时期。

　　(2)本公司董事会将在2006年3月23日之前(不含3月23日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

　　(3)如果本公司董事会未能在2006年3月23日之前(不含3月23日)公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

　　(4)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

　　二、本次相关股东会议审议事项

　　本次相关股东会议审议的事项为：《河北承德露露(资讯 行情 论坛)股份有限公司股权分置改革方案》。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见附件1。

　　公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权，并代表委托之股东，在相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的《河北承德露露股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　(3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

　　(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　(5)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　(1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

　　(3)如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过，则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

　　四、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

　　公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东进行沟通：

　　1、热线电话：[phone]

　　0314-2059100

　　2、传　　　　真：0314-2059100

　　3、电子邮箱：[e-mail]

　　4、公司网站：www.lolo.com.cn

　　5、组织投资者恳谈会等具体事宜公司董事会将另行公告

　　6、通过征集意见函、走访机构投资者等其他方式组织双方沟通

　　五、本次相关股东会议现场会议的登记方法

　　1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2006年4月4日-4月7日上午9：00-11：00、下午13：00-15：00及4月10日上午9：00-11：00到河北省承德市高新技术产业开发区(西区6号)董事会办公室办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)，并注明“相关股东会议登记”字样。授权委托书格式见附件2。

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4、联系方式：

　　地址：河北省承德市高新技术产业开发区(西区6号)董事会办公室

　　邮政编码：067000

　　联系电话：[phone]

　　0314-2059100

　　传真：[phone]

　　联系人：李文生

　　六、董事会投票委托征集方式

　　1、征集对象：截止2006年4月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：2006年4月4日—2006年4月7日。

　　3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

　　4、征集程序和步骤

　　请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《河北承德露露股份有限公司董事会投票委托征集函》

　　七、其他事项

　　1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　2006　年3月13日

　　附件1

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http：／／wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　　(一)采用交易系统投票的程序

　　1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月6日—　4月10日的交易时间，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、深市股东投票代码：360848；投票简称均为“露露投票”。

　　3、股东投票的具体程序为：

　　(1)买卖方向为买入

　　(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：

　　(3)在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　4、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　(1)股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　a.申请服务密码的流程

　　登陆网址：http：　／／wltp.cninfo.com.cn　的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　b.　激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　申报成功半日后“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016。

　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

　　a.登录http：／／wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司相关股东会议列表”选择“河北承德露露股份有限公司股权分置改革投票”；

　　b.进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　　c.进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意愿；

　　d.确认并发送投票结果。

　　(3)投资者进行投票的时间

　　本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2006年4月6日9：30，网络投票的结束时间为4月10日的15：00。

　　(二)查询投票结果的操作方法

　　深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00　之后登录深交所互联网投票系统(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

　　(三)投票注意事项

　　1、互联网投票时间不受交易时段限制，在2006年4月6日9：30至4月10日的15：00的任意时间内都可投票。

　　2、通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　(四)股东在网络投票期间内，请尽早投票，不要等到最后一天投票。

　　附件2

　　股东登记表

　　兹登记参加河北承德露露股份有限公司股权分置改革相关股东会议。

　　姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　联系电话：

　　股东帐户号码：　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　持股数：

　　年　　　　月　　　　　日

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　　先生(女士)代表本单位(个人)出席河北承德露露股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股数量：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2006　年　　　月　　　日

　　(本授权委托书复印件及剪报均有效)