高鸿股份召开2006年度第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司2006年2月8日到2月9日召开的第四届第二十五次董事会上决定，公司于2006年3月13日上午8时30分在北京市海淀区学院路40号大唐集团主楼三层会议室召开公司2006年度第一次临时股东大会，会议召开方式为现场投票方式。

　　会议有关事项如下：

　　(一)会议主要议程：

　　关于改聘公司2005年度审计事务所的议案。

　　上述议案已经公司第四届二十四次董事会通过，决议公告于2005年12月30日刊登在《证券时报》。

　　(二)会议出席会议人员：

　　1.2006年3月6日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

　　2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　(三)会议登记事项

　　1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2.登记时间及登记地点：

　　登记时间：2006年03月08日

　　上午8：30-11：30，下午1：00-5：00

　　登记地点：北京市海淀区学院路40号研6楼高鸿股份

　　联系人：张静

　　联系电话：[phone]

　　传真电话：[phone]

　　(四)参会股东费用自理。

　　特此通知。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公董事会

　　2006年02月09日

　　附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

　　兹全权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名或盖章：

　　(法人股东加盖单位印章)

　　法人股东法定代表人签名

　　委托日期： 年 月 日