G 滨 能：召开2005年度股东大会的通知

　　证券代码：000695证券简称 G滨能 公告编号：2006-006

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议基本情况：

　　（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2005年度股东大会

　　（二）会议时间：2006年4月18日（星期二）上午9点30分

　　（三）会议召集人：天津滨海

能源发展股份有限公司董事会

　　（四）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司

　　会议室

　　（五）召开方式：以现场表决方式召开

　　（六）出席对象：

　　①截止于2006年4月7日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

　　公司股东或其授权代理人均有资格出席；（授权委托书附后）；

　　②公司董事、监事及高级管理人员；

　　③公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　（一）审议议题：

　　1、审议公司董事会2005年度工作报告；

　　2、审议公司监事会2005年度工作报告；

　　3、审议公司成立董事会专门委员会的议案；

　　4、审议公司2006年日常关联交易的议案；

　　5、审议公司2005年度利润分配方案；

　　6、审议公司聘任2006年度会计师事务所的议案。

　　（二）披露情况

　　上述提案的详细内容，请见2005年3月10日刊登在《证券时报》的公司董事会第五届六次

　　会议的公告及附件、公司关联交易公告；或可参见公司指定信息披露网站Http://www.cninf

　　o.com.cn。

　　特别强调事项：无

　　三、股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业

　　执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

　　因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文

　　件。

　　异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：

　　2006年4月13日至4月14日（上午9：30-11：30，下午1：30－3：30)。

　　3、登记地点：

　　公司证券部（天津市开发区第十一大街27号）

　　

邮政编码：300457

　　联系电话：[phone]，联系传真：[phone]

　　联系人：郭健先生、张向东先生

　　四、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年3月10日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公

　　司2004年年度股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　　委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

　　受托人姓名：身份证号码：

　　委托日期：