佛山照明召开股改股东会议的第一次提示性公告

　　证券代码：000541 证券简称：佛山照明(资讯 行情 论坛) 公告编号：2006-007

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于 2006 年 2 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《佛山电器照明股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知》，根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《股权分置改革业务操作指引》等有关法律法规的要求，现发布第一次提示性公告。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3、现场会议召开时间：2006年3月15日下午14:00

　　4、股权登记日：2006年3月8日

　　5、网络投票时间：

　　(1)通过交易系统进行网络投票的时间为：2006 年3 月13 日至3 月15 日每个交易日的9：30—11：30、13：00—15：00；

　　(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2006 年3 月13 日9：30 至2006 年3 月15 日15：00 中的任意时间。

　　6、现场会议地点：广东省佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼二楼

　　二、审议事项

　　审议《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》。本方案须经参加表决的A股股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通A股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、流通A股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1.流通A股股东具有的权利。流通A股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的A股股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通A股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2.流通A股股东参加投票表决的重要性

　　1) 有利于保护自身利益不受到侵害；

　　2) 充分表达意愿，行使股东权利；

　　3) 本次相关股东会议决议对所有A股股东有效。未参与本次投票表决的股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东，如相关股东会议决议获得通过，仍须按表决结果执行。

　　3.流通A股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通A股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通A股股东参加网络投票的操作流程见附件1。同时，为保护中小投资者利益，按照《上市公司股权分置改革管理办法》规定，公司董事会采取向全体流通A 股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。有关征集投票权的具体事宜见2006年2月20日公告的《佛山电器股份(资讯 行情 论坛)有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

　　公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，

　　如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票，以现场投票为准；

　　2)如果同一股份通过网络及委托董事会投票，以委托董事会投票为准；

　　3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托为准；

　　4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

　　5)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票，以互联网投票为准。

　　四、董事会征集投票权程序

　　1.征集对象：截止2006年3月8日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通A股股东。

　　2.征集时间：2006年3月9日至3月12日的每日9 :00～17:00。

　　3.征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn 上发布公告进行投票权征集行动。

　　4.征集程序：请详见公司于2006年2月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn 上发布的《佛山电器股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》

　　五、催告通知

　　本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议催告通知,两次催告时间分别为2006年3月9日和2006年3月13日。

　　六、出席会议对象：

　　1.截至2006年3月8日下午收市时登记在册的全体A股股东。该等股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或委托他人作为代理人参加会议(该代理人不必为股东)；

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　七、公司股票停牌、复牌事宜

　　公司股票“佛山照明”将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。

　　八、关于“粤照明B(资讯 行情 论坛)”正常交易的事项说明

　　为了充分保护B股投资者权益，“粤照明B”在公司股权分置改革期间，股票正常交易。

　　九、现场会议登记办法

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3.异地股东可用信函或传真方式登记；

　　4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　十、相关股东会议联系方式

　　联系地址：广东省佛山市汾江北路15号

　　联系人：林奕辉 于淑娟

　　邮编：528000

　　电话：86-757-82810239 82966098

　　传真：86-757-82816276

　　十一、其他事项

　　本次相关股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年三月九日

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席佛山电器照明股份有限公司

　　股权分置改革相关股东会议并行使表决权。

　　委托人(签名)：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股票帐号：

　　持股数(A股)：

　　委托日期：

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人(签名)：

　　授权范围：

　　年 月 日

　　附件1：

　　佛山电器照明股份有限公司

　　流通A股股股东参加网络投票的操作程序

　　在本次股权分置改革相关股东会议上，公司将向流通A股股东提供网络投票平台，流通A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　1.本次股权分置改革A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月13日至2006年3月15日期间交易日的每日上午9:30～11:30 下午13:00～15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2.A股市场相关股东会议的投票代码：360541；投票简称：佛照投票

　　3.股东投票的具体流程

　　(1)买卖方向为买入投票；

　　(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：

　　议案 申报价格

　　《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》 1.00

　　(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

　　4.投票回报

　　深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票

　　结果。投资者也可于投票当日下午18：00 之后登录深交所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票

　　结果。

　　二、采用互联网投票的投票程序

　　登陆深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)，通过身份认证后即可进行网络投票。

　　1.办理身份认证手续

　　身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　申请服务密码的，请登陆网址：www.szse.cn 或

　　wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话

　　0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址[e-mail]。

　　亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

　　2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

　　wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　　3.股东进行投票的时间

　　本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年3月13日上午9:30,网络投票结束时间为2006年3月15日下午15:00。