光电股份：第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：000150 证券简称：光电股份公告编号：2006-006

　　麦科特光电股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　麦科特光电股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2006年3月3日在广东省深圳市南

　　山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室召开，会议通知已于2006年2月21日以通讯

　　和传真方式向全体董事发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事和授权董事11人（

　　许振东董事、徐祗祥董事因公出差在外委托侯琦董事出席会议并行使表决权、陈树新董事因

　　公出差在外委托李立新董事出席会议并行使表决权，蔡刚董事因公出差在外委托张伟董事出

　　席会议并行使表决权），会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事长推荐，

　　董事会同意推举侯琦董事主持本次会议，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　会议审议并通过了《关于丁云林先生辞去董事会秘书职务的议案》。

　　董事会秘书丁云林先生于2006年3月3日向公司董事会提交了辞职报告，其辞职的理由是

　　鉴于丁云林先生受到深圳证券交易所公开谴责，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第

　　3.2.4的规定，丁云林先生无法担任公司董事会秘书，同时，丁云林先生对所受到公开谴责的

　　处分表示异议，由此提出辞职申请。董事会同意丁云林先生辞去董事会秘书职务，并对其过

　　去所作出的工作表示感谢。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2005年修订）第

　　3.2.13条的有关规定，董事会决定，在公司聘请新的董事会秘书之前，由侯琦董事代行董事

　　会秘书的职责。

　　表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　麦科特光电股份有限公司董事会

　　2006年3月9日