陕解放Ａ：第六届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：000516 证券简称：陕解放 公告编号：2006-010

　　西安解放集团股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或重大遗漏。

　　西安解放集团股份有限公司董事会于2006年2月25日以书面方式发出召开公司第六届董事

　　会第十八次会议的通知，并于2006年3月6日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应

　　到董事9人，实到董事7人，出席会议的董事有王爱萍、井晓荣、刘利、刘文胜、李江东、李

　　忠民、师萍，王科董事、程厚博董事因公在外未能出席本次会议，分别委托刘文胜董事长、

　　王爱萍董事出席并代为行使表决权，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、

　　法规、规章和《公司章程》的规定。会议由刘文胜董事长主持。

　　经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

　　一、通过2004年度财务决算和利润分配预案（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　2005年度，公司主营业务收入为162，670.67万元，实现利润总额7，585.18万元， 实现净利

　　润3，826.03万元。按公司2005年末总股本130，378，296股计算，每股收益0.29元。根据公司章

　　程规定，提取2005年度净利润10%的法定公积金876.76万元（合并数），提取5%的法定公益金

　　443.18万元（合并数），其余85%计2，506.10万元，加上上年度结转的未分配利润5，587.18元

　　和本年度其他转入8.19万元，合计可供股东分配利润为8，101.47万元。

　　董事会建议按公司2005年末总股本130，378，296股计算，向全体股东每10股派发现金股利

　　1.50元（含税），分配股利合计1，955.67万元，余额6，145.79万元，结转下年度。

　　由于截止本报告公布之日，公司股权分置改革方案尚未实施，如股改方案获公司2006年

　　第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过并实施，则董事会建议按股改方案实施后的公

　　司总股本148，155，522股计算，向全体股东每10股派发现金股利1.32元（含税），分配股利合

　　计1，955.67万元，余额6，145.79万元，结转下年度。

　　以上预案尚需经股东大会审议通过。

　　二、通过公司《2005年年度报告》及其摘要（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　三、通过《2005年度董事会工作报告》，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃

　　权）。

　　西安解放集团股份有限公司董事会

　　二○○六年三月九日