光电股份：致歉公告

　　证券代码：000150证券简称：光电股份 公告编号：2006-007

　　麦科特光电股份有限公司致歉公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　2006年3月2日，公司接到深圳证券交易所《关于对麦科特光电股份有限公司及相关人员

　　予以公开谴责的决定》。深圳证券交易所认为公司存在以下违规行为及情节：

　　1、2004年度，公司及控股子公司累计向关联方拆借募集资金22080万元，公司对该等关

　　联交易事项、变更募集资金用途事项未履行必要的审批程序，未及时履行临时报告义务。

　　2、2004年度，公司多次将尚未使用的募集资金拆借给非关联其他单位，涉及金额6500万

　　元，公司对该等变更募集资金用途事项未履行必要的审批程序，未及时履行临时报告义务。

　　3、公司于2005年1月28日刊登的《关于关联方占用资金情况的公告》，隐瞒披露与关联

　　方之间的2004年度资金往来发生情况。

　　4、公司于2005年2月18日刊登的《关于北京北大青鸟有限责任公司归还占用资金的公告》

　　中，声称已收到关联方欠款，关联方占用资金事宜已得到妥善解决。但事实是，2005年2－

　　3月期间，公司继续与关联方进行了累计4400万元的资金往来，涉及资金均为募集资金。公司

　　公告与事实不符。

　　5、公司2005年第一季度财务报告货币资金、其他应收帐款、支付的其他与经营活动有关

　　的现金、经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额等科目披露错误，涉及

　　金额5210万元。

　　公司上述行为严重违反了《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订)》（以下简称《

　　上市规则》）2.1、2.2、2.3、10.2.5、11.2.1条的规定。深圳证券交易所认为，公司董事许

　　振东、蔡刚、徐祗祥、侯琦、李立新、陈树新、张伟、严清华、丁克义、汪军民、林岩、董

　　事会秘书丁云林、总会计师刘为民等未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，对公司上述违规行

　　为负有主要责任，严重违反了《上市规则》3.1.4条的规定。根据《上市规则》16.2、16.3、

　　16.5条的规定，深圳证券交易所决定对公司及负有主要责任的公司董事许振东、蔡刚、徐祗

　　祥、侯琦、李立新、陈树新、张伟、严清华、丁克义、汪军民、林岩、董事会秘书丁云林、

　　总会计师刘为民予以公开谴责。

　　公司在2004年及2005年初期，因财务控制不严，确实出现了向关联方拆借资金、未经必

　　要审批使用募集资金等不规范的问题，但公司及董事会发现后高度关注并及时采取了相应的

　　补救措施，如撤消外地银行帐户、敦促关联方归还占用资金等，及时纠正错误和自行整改，

　　并按照规定履行信息披露义务，确保公司治理制度的有效落实。目前，关联方非经营性占用

　　资金除尚余40.33万元外，剩余款项已经全部收回。

　　对此，本公司接受深圳证券交易所的公开谴责，并诚恳地向广大投资者致歉。在今后的

　　工作中，公司将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市

　　规则》的有关规定进行规范运作，切实履行法定审议程序及信息披露义务，杜绝此类事件再

　　次发生。

　　特此公告。

　　麦科特光电股份有限公司董事会

　　2006年3月9日