*ST长风股改相关股东会议表决结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　★　本次会议没有被否决的议案；

　　★　本次会议没有变更议案的情况；

　　★本次会议没有新提议案提交表决；

　　★本公司股票目前处于暂停上市状态，本次股权分置改革不涉及相关证券停、复牌安排问题。

　　二、会议召开的情况

　　1.　召开时间：

　　现场会议召开时间：2006年3月6日下午14：00

　　网络投票时间为：2006年3月2日至3月6日

　　其中：　通过交易系统投票的时间为2006年3月2日至3月6日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深交所互联网投票的时间为2006年3月2日9：30起至3月6日15：00止。

　　2.　现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号公司兰州总部八楼会议室

　　3.召开方式：现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长罗福乾先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　参加相关股东会议的股东及股东授权代表人833人，代表股份129，037，430股，占公司股份总数的73%。其中，参加相关股东会议现场表决的非流通股股东及股东授权代表人3人，代表有表决权股份96，158，000股，占公司所有非流通股股份总数的87　%，占公司股份总数的　54%。

　　2.流通股股东出席情况：

　　流通股股东及流通股股东授权代表人830人，代表股份32，879，430股，占公司流通股股东表决权股份总数49%。其中，现场出席相关股东会议的流通股股东239人(含委托董事会投票股东231人)，代表股份12，249，974　股，占公司流通股股份总数的18%。通过网络投票的流通股股东591人，代表股份20，629，456股，占公司流通股股份总数的31%。通过网络投票和委托董事会投票重复投票的4人，代表股份757，900股，按照规定进行了剔除，以委托董事会投票为准。

　　3.　公司董事、监事、高级管理人员、中介机构及新闻媒体参加了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《甘肃靖远煤电股份有限公司股权分置改革方案》。公司股权分置改革方案详见2006年1月26日刊登于巨潮资讯网(http：／／www.cninfo.com.cn)的《甘肃靖远煤电股份有限公司股权分置改革说明书》。投票表决结果如下：

　　1、全体股东投票表决结果：

　　2、参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况

　　3、表决结果：

　　根据表决结果，本次相关股东会议审议的《甘肃靖远煤电股份有限公司股权分置改革方案》已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上同意，并已经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上同意，《甘肃靖远煤电股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：甘肃金致诚律师事务所

　　2.律师姓名：王栋

　　3.结论性意见：本次股东会议的召集、召开、出席本次股东会议人员的资格及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会议表决通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.经与会股东签字确认的相关股东会议决议；

　　2.甘肃金致诚律师事务所关于甘肃靖远煤电股份有限公司股权分置相关股东会议的法律意见书；

　　3.甘肃靖远煤电股份有限公司股权分置改革说明书；

　　特此公告。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

　　二○○六年三月七日