深康佳(000016)股改相关股东会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决提案的情况；

　　2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

　　3、公司停、复牌时间：详见股权分置改革实施公告。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：公司董事局

　　2、现场会议主持人：董事局主席侯松容先生

　　2、表决方式：现场投票、委托董事局投票与网络表决相结合。本次相关股东会议通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台。

　　3、现场会议召开时间：2006年3月6日14：00　起

　　4、网络投票时间：2006年3月2日———2006年3月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月2日至2006年3月6日每个交易日上午9：30　～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2006年3月2日9：30时至2006年3月6日15：00时期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：广东省深圳市南山区

华侨城康佳集团中心会议室。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席总体情况

　　参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的A股股东(代理人)共5795名，代表股份230671734股，占公司A股有表决权总股份的57.79%。其中流通A　股股东(代理人)共5792名，代表股份55721988股，占公司流通A股有表决权股份的24.85%，占公司A股有表决权总股份的13.96%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次相关股东会议现场会议的A股股东(代理人)共9名，代表股份178073144股，占公司A股有表决权总股份的44.61%。其中：

　　非流股股东(代理人)共3名，代表股份174949746股，占非流通股股份的100%，占公司A股有表决权总股份的43.83%。

　　流通A股股东(代理人)共6名，代表股份3123398股，占公司流通A股有表决权股份的1.39%，占公司A股有表决权总股份的0.78%。其中委托公司董事局投票的流通A股股东共56名，代表股份2561478股，占公司流通A股有表决权股份的1.14%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的流通A股股东共5732名，代表股份52598590股，占公司流通A股有表决权股份的23.46%，占公司A股有表决权总股份的13.18%。

　　4、公司部分董事、监事及高管人员，公司保荐机构相关人员、律师出席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　本次相关股东会议审议了会议的议案《康佳集团股份有限公司股权分置改革方案》，方案全文见公司2006年2月13日公告的《康佳集团股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

　　五、会议表决结果

　　本次相关股东会议参加表决的有表决权A股股份总数为230671734股，其中，参加表决的流通A股股东有表决权股份为55721988股。

　　1、全体A股股东表决情况

　　同意票220709375股，占参加本次会议有表决权A股股份总数的95.68%；反对票9890329股，占参加本次会议有表决权A股股份总数的4.29%；弃权票72030股，占参加本次会议有表决权A股股份总数的0.03%。

　　2、流通A股股东表决情况

　　同意票45759629股，占参加本次会议流通A股有表决权股份总数的82.12%；反对票9890329股，占参加本次会议流通A股有表决权股份总数的17.75%；弃权票72030股，占参加本次会议流通A股有表决权股份总数的0.13%。

　　3、现场会议表决结果

　　同意票178073144股，占参加本次现场会议有表决权A股股份总数的100%，其中：非流通股股东同意票174949746股，占参加本次现场会议有表决权A股股份总数98.25%；流通A股股东同意票3123398股，占参加本次现场会议流通A股有表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次现场会议流通A股有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次现场会议流通A股有表决权股份总数的0%。

　　4、　网络投票表决结果

　　同意票42636231股，占网络投票流通A股有表决权股份总数的81.06%；反对票9890329股，占网络投票流通A股有表决权股份总数的18.80%；弃权票72030股，占网络投票表决股份总数的0.14%。

　　5、　表决结果：本次相关股东会议审议并通过了《康佳集团股份有限公司股权分置改革方案》。

　　六、前十大流通A股股东表决情况

　　七、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东万商律师事务所

　　2、律师姓名：孙阳

　　3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员的资格、表决程序等均符合有关法规和公司章程的规定。本次会议表决结果合法有效。

　　特此公告！

　　康佳集团股份有限公司

　　董　　事　　局

　　二○○六年三月六日