云铝股份召开2005年年度股东大会的通知

　　证券代码：000807证券简称：云铝股份(资讯 行情 论坛)公告编号：2006-007

　　　云南铝业股份有限公司召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：云南铝业股份有限公司董事会

　　2、会议时间：二零零六年四月六日(星期四)上午9：30分

　　3、会议地点：公司本部三楼会议室

　　4、表决方式：现场表决

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2005年度利润分配议案》；

　　经中和正信会计师事务所有限公司审计，本公司(母公司)2005年度实现净利润

　　137,071,682.26元，提取10%的法定盈余公积金13,707,168.22元、提取10%的任意盈余公积金13,707,168.22元、提取5%的法定公益金6,853,584.11元后，加上年度未分配利润

　　9,119,877.21元，2005年底可供股东分配的利润为111,923,638.92元。以公司总股本54600万股为基数，每10股派发现金红利2.0元人民币(含税)，共派发现金红利109,200,000.00元。剩余2,723,638.92元留待以后年度分配。

　　4、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2006年度会计报表审计机构的议案》；根据公司规范运作的需要，决定聘续中和正信会计师事务所有限公司负责公司2006年度审计工作。

　　三、会议出席对象

　　1、截止二零零六年三月三十一日下午收市时在深圳

证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、其他有关人员。

　　四、会议登记方法

　　1、出席会议的个人股东应持本人身份证、

股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：

　　二零零六年四月五日(星期三) 上午8：30-11：30　下午2：30-5：30。

　　3、登记地点：公司本部三楼会议室

　　五、其他

　　1、联系人：张文伟李阳　李梅英

　　电话：[phone]　　

　　传真：[phone]

　　邮编：650502

　　会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

　　2、所有提案具体内容。

　　七、授权委托书(见附件)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　云南铝业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零六年三月七日

　　附件:授权委托书

　　兹授权　　先生/女士作为本人/本单位的代理人出席云南锡业股份(资讯 行情 论坛)有限公司二零零五年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　　委托人股东帐户卡：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托权限：　　　　　　　　　　　　　　委托日期：

　　　　　　　　　　　　(注：此委托书格式复印件有效)