*ST广夏股改相关股东会议的第一次催告通知

　　证券代码：000557 证券简称：*ST 广夏 公告编号：2006010

　　广夏(银川)实业股份有限公司董事局

　　关于召开2006 年第一次临时股东大会

　　暨股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知

　　本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2006年1月25日在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关

　　于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。根据《上市公司股权分置改

　　革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现公告2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次催告通知。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：

　　(1)现场会议召开时间为：2006年3月13日14：00

　　(2)网络投票时间为：2006年3月9日—2006年3月13日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月9日、10日、13日每日9：30—11：30、13：00—15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月9日9：30—2006年3月13日15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2006年3月6日。

　　3、现场会议召开地点：宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东公司会议室。

　　4、召集人：公司董事局

　　5、召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事局投票相结合的方式。

　　临时股东大会暨相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事局投票(董事局征集投票权，下同)、网络投票三种方式的任一种方式参加会议和行使表决权。

　　7、出席对象：

　　(1)凡截止2006年3月6日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次相关股东会议及表决；不能亲自出席临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可以书面授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事、监事、公司其他高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

　　二、会议审议事项

　　本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案及股权分置改革方案》。

　　本次会议采用现场投票、委托董事局投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行资本公积金转增股本须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经相关股东会议审议。由于本次资本公积金转增股本是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事局决定将审议资本公积金转增股本议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行，召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并将本次资本公积金转增预案和本股权分置改革方案作为同一事项进行表决，临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金转增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施,即含有资本公积金转增预案的股权分置改革方案经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过， 并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式：

　　1、流通股股东具有的权利：

　　流通股股东依法享有出席本次临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次临时股东大会暨相关股东会议所审议的事项须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式：

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议采用现场投票、网络投票和公司董事局投票委托征集相结合的表决方式，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议的审议事项进行投票表决。

　　公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或公司董事局投票委托征集中的一种表决方式，如果重复投票,则按照现场投票、委托董事局投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事局投票重复投票，以现场投票为准；

　　(2)如果同一股份通过网络或委托董事局投票重复投票,以委托董事局投票为准；

　　(3)如果同一股份多次委托董事局投票,以最后一次委托董事局投票为准；

　　(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

　　(5)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　(1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害。

　　(2)有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利。

　　(3)如公司本次股权分置改革方案获本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过， 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均需按临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、临时股东大会暨相关股东会议现场登记方法

　　1.登记方式：

　　(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　(2) 个人股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　(3) 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　登记地点：宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东广夏(银川)实业股份有限公司证券管理部

　　邮政编码： 750002

　　联系电话： [phone]

　　传真号码： [phone]

　　联 系 人： 禹万明

　　3、登记时间：

　　2006年3月9日-2006年3月10日每天8:30-11:30，14:30-17:30。

　　五、采用交易系统投票和网络系统投票的程序

　　在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　1、采用交易系统投票的投票程序

　　(1)本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3 月9日至3月13日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　(2)本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360557 ；投票简称：“广夏投票”。

　　(3)股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报，如下表：

　　议案 申报价格

　　《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案及股权分置改革方案》

　　1.00元

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　(1)股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址

　　www.szse.cn 或wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信

　　息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证

　　书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址wltp.cninfo.com.cn

　　的互联网投票系统进行投票。

　　(3)投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起始时间为2006年3月9日9：30，结束时间为2006年3月13日15：00。

　　(4)投票回报

　　深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。

　　投资者也可于投票当日下午18 ： 00 之后登录深交所互联网投票系统

　　( wltp.cninfo.com.cn )，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投

　　票结果。

　　3、投票注意事项

　　(1)互联网投票时间不受交易时段限制，在2006年3月9日9：30至2006年3月13日15：00的任意时间内都可投票。

　　(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　六、董事局征集投票权程序

　　公司董事局作为征集人向全体流通股股东征集本次临时股东大会暨相关股东会议的投票权。

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年3月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：自2006年3月7日至2006年3月12日(每日9：00-17：00)。

　　3、征集方式：本次征集投票权为无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊(《证券时报》、《中国证券报》)、网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn )上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：请详见公司于2006年1月25日在《证券时报》、《中国证券报》、上刊登的《广夏(银川)实业股份有限公司董事局关于股权分置改革的投票委托征集函》。

　　七、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　公司地址：宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东

　　传真号码：[phone]

　　邮政编码：750002

　　联系电话：[phone]

　　联 系 人：禹万明

　　2.其他事项：

　　(1)出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　(2)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　(3)公司董事局申请公司股票于2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日(2006 年3 月7 日)起至股权分置改革规定程序结束之日停牌；如果公司股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议表决通过，则公司股票于相关临时股东大会暨相关股东会议决议公告次日复牌。

　　特此公告。

　　广夏(银川)实业股份有限公司

　　董 事 局

　　二○○六年三月七日

　　附件一：

　　广夏(银川)实业股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议授权委托书

　　兹授权委托 先生(女士)代表本公司或本人出席广夏(银川)实业股份有限

　　公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。

　　本人/本公司对本次临时股东大会暨相关股东会议各项议案的表决意见：

　　序号 审议事项 赞成 反对 弃权

　　1

　　《关于利用资本公积金向流通股股东转

　　增股本进行股权分置改革的议案及股权

　　分置改革方案》

　　(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决)

　　委托人(签字或盖章)：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人证券帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期： 有效期限：

　　附件二：

　　广夏(银川)实业股份有限公司

　　董事局征集投票委托授权委托书

　　委托人声明：本人/本公司是在对公司董事局征集投票委托的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次临时股东大会暨相关股东会议登记时间截止之前，本人/本公司保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人/本公司亲自或委托代理人

　　登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广夏(银川)实业股份有限公司董事局代表本人/本公司出席广夏(银川)实业股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

　　本人/本公司对本次临时股东大会暨相关股东会议各项议案的表决意见：

　　序号 审议事项 赞成 反对 弃权

　　《关于利用资本公积金向流通股股东转

　　增股本进行股权分置改革的议案及股权

　　分置改革方案》

　　(注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者必选一项；多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示征集人是否有权按自己的意思表决，否则视为该授权委托事项无效。)

　　本授权委托的有效期：自签署日至本次临时股东大会暨相关股东会议结束日。

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　委托人身份证号(法人股东填写法人营业执照注册号)：

　　委托人联系电话：

　　委托人(签字确认，法人股东填写单位名称并加盖公章)：

　　签署日期： 年 月 日