深圳华强：监事会决议公告

　　证券代码：000062公司简称：深圳华强公告编号：2006-005

　　深圳华强实业股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　深圳华强实业股份有限公司于2006年3月6日在公司总部会议室召开监事会会议。本次会

　　议于2006年2月24日以书面方式通知各位监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开

　　符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以3票赞成全票通过以下决议：

　　一、审议通过公司《2005年年度报告》正文及摘要；

　　二、审议通过年度报告中的监事会报告，对公司2005年度有关事项的独立意见如下：

　　1、2005年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，建立了较

　　为完善的内控制度，各项决策完全合法。没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公

　　司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。公司2005年度财务报告已经深

　　圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认

　　为，公司的会计报告真实公允地表达了公司2005年的财务状况和经营成果，符合《中华人民

　　共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。

　　3、公司98年配股募集的2.2 亿元资金已全部用完，实际投入项目与承诺投入项目一致，

　　没有变更。

　　4、本报告期，公司收购或出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东的权

　　益或造成公司资产流失的情况。

　　5、公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行

　　为。

　　三、审议通过公司《2005年度利润分配预案》

　　根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，2005年度公司实

　　现净利润提取10%法定公积金，提取5%法定公益金后，加上年初未分配利润，减去2004年度分

　　配的利润（2005年已实施），可供股东分配的利润为299，320，865.42元。2005年度公司利润

　　分配预案为：以2005年末公司总股本270，399，998股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

　　1.00元（含税）。

　　以上预案需经本公司2005年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　深圳华强实业股份有限公司监事会

　　2006年3月7日