长春高新：第五届六次董事会决议公告

　　证券代码：000661证券简称：长春高新公告编号：2006-02

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　第五届六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届六次董事会于

　　2006年3月1日下午1时在公司会议室召开，会前公司董事会秘书处于2006年2月20日以电话形

　　式通知了全体董事。会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事吕长江、董事孙克林因公出

　　差缺席本次会议，出席会议董事人数超过董事会人员总数的三分之二。公司监事列席了本次

　　会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司出席会议董事以7票同意、0票反对、0票

　　弃权审议通过了有关投资设立长春科建实业有限责任公司的议案。

　　本公司为了强化管理、加大企业自主经营能力，进一步促进企业快速、协调发展，注销

　　公司现有下属分公司--长春高新技术产业（集团）股份有限公司科建实业分公司（以下简称

　　"科建分公司"），并与本公司下属全资子公司--长春市高新技术建设开发公司（以下简称"开

　　发公司"）共同投资设立长春科建实业有限责任公司。该新设立企业营业范围与注销的科建分

　　公司相同。

　　科建分公司设立于1993年6月。截止到目前， 科建分公司实物资产帐面价值为

　　67，937，867.73元，调整后帐面价值为67，937，867.73元，评估价值为79，552，449.22元。

　　新设立企业注册资本为11，357万元，本公司以实物资产及现金50万元进行投资，投资总

　　额共计8，000万元，占新设立公司注册资本的70.44%。实物资产部分是以经中商资产评估有限

　　责任公司评估的公司资产7，955万元作为投资，其中7，950万元作为注册资本投资，其余与资产

　　评估值差额部分转为新设立公司的资本公积。同时，本公司下属全资子公司--开发公司以现

　　金方式投资3，357万元，占新设立公司注册资本的29.56%。

　　本次对外投资过程中，首次出资以本公司自有资金50万元以及开发公司2，221.4万元自有

　　资金共同出资，缴纳新注册公司注册资本的20%，其余注册资金未缴纳部分由投资双方自新公

　　司成立之日起两年内缴足。

　　本公司与开发公司于2006年2月24日签订了《关于共同投资设立长春科建实业有限责任公

　　司的协议》。本次投资事宜详见本公司《对外投资公告》。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年3月3日