赛格三星：关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　股票简称：赛格三星股票代码：000068公告编号：2006-04

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　2006年2月28日上午9：00时，深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第十四次会议在

　　赛格集团小会议室召开。

　　张为民董事长、李炳騋副董事长、张帅恒董事、张长海董事、雷铣独立董事、李秉心独

　　立董事、陈杰平独立董事以及王科夫董秘出席了本次会议。

　　姜进炅董事、金尚焕董事因故请假，委托李炳騋董事行使董事权利。

　　监事会成员李悦、权赫和、李盛洙、胡康一列席了本次会议。

　　公司董事会成员共9人，实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关要求，

　　本次董事会会议有效。

　　本次董事会会议由张为民董事长主持。

　　到会7名董事一致审议通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　2、会议日期：2006年4月3日（星期一）上午9：00时

　　3、会议地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于签订新项目技术转让和许可协议的议案》

　　2、审议《关于投资STN-ITO镀膜导电玻璃项目的议案》

　　3、审议《关于董事辞职的议案》

　　4、审议《关于监事辞职的议案》

　　三、出席会议的对象

　　1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2005年3月27日下午交易结束后，在中国

证券结算登记公司深圳分公司登记在册

　　并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代

　　理人可以不是公司的股东。

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2006年3月29日至3月30日

　　2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券TCA室

　　3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人

　　身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持

　　营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　　2、会议联系地址：深圳市大工业区兰竹东路23号

　　深圳赛格三星股份有限公司证券TCA室

　　联系人：王科夫邮编：518118

　　电话：[phone]-1862 传真：89938787

　　六、备查文件

　　1、赛格三星三届十四次董事会决议、会议记录

　　2、本次会议所有议案的具体内容。

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　2006年2月28日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席深圳赛格三星股份有限公司2006年第一次临

　　时股东大会，并代为行使大会表决权。

　　受托人对本次股东大会所有议案行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东账户号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年 月 日

　　（此授权委托书复印有效）