传化股份召开2005年度股东大会的通知

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第九次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2005年度股东大会，有关事项如下：

　　一、会议时间：2006年4月1日上午9：00。

　　二、会议地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。

　　三、会议议题：

　　1、公司2005年度财务决算报告

　　2、公司2005年度董事会工作报告

　　3、公司2005年度监事会工作报告

　　4、公司2005年度报告及摘要

　　5、公司2005年度利润分配预案

　　6、关于修改公司章程部分条款的议案

　　7、关于修改公司治理细则的议案

　　8、关于修改关联交易决策制度的议案

　　9、关于采购原材料关联交易的议案

　　10、关于控股子公司采购原材料关联交易的议案

　　11、关于续聘2006年度

审计机构的议案

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

　　四、出席会议人员：

　　1、截止2006年3月24日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、见证律师、保荐代表人。

　　五、会议登记方法：

　　1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年3月29日上午8：30—11：30，下午1：30—5：00(信函以收到邮戳为准)。

　　3、登记地点：杭州市萧山经济技术开发区公司证券投资部，

邮政编码：311215。

　　4、联系电话：[phone](传真)。

　　5、联系人：金燕小姐、杨宗道先生。

　　六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　特此通知。

　　浙江传化股份(资讯 行情 论坛)有限公司董事会

　　2006年3月2日

　　附件：

　　股东登记表

　　截止2006年3月24日下午3：00交易结束时本公司(或本人)持有传化股份

股票，现登记参加公司2005年度股东大会。

　　姓名(或名称)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　联系电话：

　　身份证号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东帐户号：

　　持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　　　　年　　　月　　　日

　　授权委托书

　　本公司(或本人)兹授权委托　　　　　　　　　　(先生／女士)(身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　)代表本公司(或本人)出席浙江传化股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　自然人股：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人股：

　　股东帐户号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东帐户号：

　　持股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股数：

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人单位盖章：

　　身份证号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人签字：

　　日期：　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　　年　　　月　　　日

　　(本授权书复印件及剪报均有效)

　　浙江传化股份有限公司独立董事相关独立意见

　　一、关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着实事求是的态度，对公司和控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况说明如下：

　　报告期内，公司对外担保的总额为零。2005年公司没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2005年12月31日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。

　　特此说明。

　　独立董事：戴猷元、童本立、陈　　劲、刘今强

　　二○○六年二月二十八日

　　二、关于聘任财务负责人事项的独立意见

　　本人作为浙江传化股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对公司第二届董事会第九次会议聘任的财务负责人事项，发表如下独立意见：

　　1、财务负责人的任职资格合法。经审阅杨万清先生个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

　　2、财务负责人的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　独立董事：戴猷元、童本立、陈　　劲、刘今强

　　二○○六年二月二十八日

　　三、关于公司续聘审计机构的独立意见

　　浙江天健会计师事务所有限公司在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，我们对于公司继续聘请该事务所为2006年度财务审计机构无异议。

　　独立董事：戴猷元、童本立、陈　　劲、刘今强

　　二○○六年二月二十八日