宁通信B召开2006年度第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006 年3 月2 日(星期四)上午9：00

　　2.召开地点：江苏省南京市秦淮区普天路1 号南京普天通信股份有限公司(以下简称“公司”)二楼会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票方式

　　5.出席对象： 截止2006 年2 月15 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司

　　深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事及高级管理人员。股东可委托代理人出席会议并进行表决,该代理人可以不是公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1.审议关于改聘会计师事务所的议案。

　　提案内容见2005 年8 月16 日、2006 年1 月25 日《证券时报》和《大公报》

　　本公司第三届董事会第二十四次、第二十六次会议决议公告。

　　2.审议关于增补公司董事会成员的议案。

　　提案内容见2005 年10 月31 日《证券时报》和《大公报》本公司第三届董事会第二十五次会议决议公告。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：国有法人股股东凭营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办

　　理登记手续；B 股股东持本人身份证或营业执照复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托他人出席的,须持有授权委托书、委托人、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2.登记时间：2006 年2 月20 日至3 月1 日(8：30-17：00,节假日除外)

　　3.登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路1 号公司财务证券部

　　四、其它事项

　　1. 会议联系方式：

　　联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号

　　

邮政编码：210012

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：肖兆开先生、石炼先生

　　2. 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

　　五、授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席南京普天通信股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会,并按以下指示对大会通知中的议案进行表决。若无指示,则受托人可以按照自己的意思进行表决：

　　1、关于改聘会计师事务所的议案：同意□ 反对□ 弃权□

　　2、关于增补公司董事会成员的议案：同意□ 反对□ 弃权□

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　委托人： 委托人身份证号码：

　　受托人： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年月日

　　南京普天通信股份有限公司董事会

　　2006 年1 月25 日