方大A第四届董事会第九次董事会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2006年03月02日 00:50 深圳证券交易所

　　方大(资讯行情论坛)集团股份有限公司公告：2006 -11号

　　股票简称：方大A、方大B(资讯行情论坛) 股票代码：000055、200055

　　方大集团股份有限公司

　　第四届董事会第九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　方大集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2006年2月23日以书面和传真形式发出会议通知，并于2006年2月28日下午在本公司会议室召开第四届董事会第九次会议，会议由熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事五人，独立董事郑学定先生、邵汉青女士因工作原因未能参加会议，委托独立董事温思美先生行使表决权并发表独立董事意见，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议并同意对经第四届董事会第八次会议审议通过的关于资本公积金定向转增股本的议案进行调整。

　　调整前议案内容为：

　　经本公司非流通股股东提议，本公司拟以资本公积金定向转增股本。截止2005年9月30日，本公司结余资本公积金164，702，853.95元，本次拟用于转增股本的资本公积金为4，446万元，如按公司总股本29640万股计算，相当于每10股可获转增1.5股。本公司决定向全体B股股东每10股转增1.5股，共计转增股份2180.52万股；按A股（包括流通A股和非流通股）总股份数15103.2万股，每10股转增1.5股计算，可转增股份2265.48万股，该等股份全部定向转增给流通A股股东。

　　如果股权分置改革方案未获A股市场相关股东会议通过，则本次资本公积金定向转增股本议案将不会付诸实施。由于本议案涉及资本公积金定向转增股本，因此，公司的财务报告需经会计师事务所审计，审计基准日为2005年9月30日。若审计结果显示可用于转增股本的资本公积金低于4，446万元，本公司将刊登公告宣布取消2006年第一次临时股东大会和相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一日复牌。

　　调整后议案内容为：

　　经本公司非流通股股东提议，本公司拟以资本公积金定向转增股本。截止2005年9月30日，

　　本公司结余资本公积金164，702，853.95元，本次拟用于转增股本的资本公积金为5，631.60万

　　元，如按公司总股本29640万股计算，相当于每10股可获转增1.9股。本公司决定向全体B股股

　　东每10股转增1.9股，共计转增股份2761.992万股；按A股（包括流通A股和非流通股）总股份

　　数15103.2万股，每10股转增1.9股计算，可转增股份2869.608万股，该等股份全部定向转增

　　给流通A股股东。

　　如果股权分置改革方案未获A股市场相关股东会议通过，则本次资本公积金定向转增股本

　　议案将不会付诸实施。由于本议案涉及资本公积金定向转增股本，因此，公司的财务报告需

　　经会计师事务所审计，审计基准日为2005年9月30日。若审计结果显示可用于转增股本的资本

　　公积金低于5，631.60万元，本公司将刊登公告宣布取消2006年第一次临时股东大会和相关股

　　东会议，并申请公司股票于公告后下一日复牌。