*ST 华发：2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：000020、200020 证券简称：*ST华发A、*ST华发B 公告编号：2006-06

　　深圳华发电子股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决、变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年2月28日上午9:00

　　2.召开地点：深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长吴德华先生

　　6.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）5人、代表股份141，561，366股、占公司有表决权总股份49.99％

　　2.社会公众股A股股东出席情况：

　　社会公众股A股股东（代理人）2人、代表股份65，978股，占公司社会公众股A股股东表决

　　权股份总数0.12％。

　　3.B股股东出席情况：

　　B股股东（代理人）1人、代表股份16，569，560股，占公司B股股东表决权股份总数

　　16.25％。

　　4.其他人员出席情况：公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）、2005年度董事会报告；

　　1.总的表决情况：

　　同意141，561，366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。

　　2.社会公众股A股股东的表决情况：

　　同意65，978股，占出席会议社会公众股A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3.B股股东的表决情况：

　　同意16，569，560股，占公司B股股东表决权股份总数100％；反对0股；弃权0股。

　　4．表决结果：通过

　　（二）、2005年度监事会报告；

　　1.总的表决情况：

　　同意141，561，366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。

　　2.社会公众股A股股东的表决情况：

　　同意65，978股，占出席会议社会公众股A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3.B股股东的表决情况：

　　同意16，569，560股，占公司B股股东表决权股份总数100％；反对0股；弃权0股。

　　4．表决结果：通过

　　（三）、2005年度财务决算报告；

　　1.总的表决情况：

　　同意141，561，366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。

　　2.社 会公众股A股股东的表决情况：

　　同意65，978股，占出席会议社会公众股A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3.B股股东的表决情况：

　　同意16，569，560股，占公司B股股东表决权股份总数100％；反对0股；弃权0股。

　　4．表决结果：通过

　　（四）、2005年度利润分配方案:

　　公司2005年度实现净利润662.23万元，全部用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配和

　　公积金转增股本。

　　1.总的表决情况：

　　同意141，561，366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。

　　2.社会公众股A股股东的表决情况：

　　同意65，978股，占出席会议社会公众股A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3.B股股东的表决情况：

　　同意16，569，560股，占公司B股股东表决权股份总数100％；反对0股；弃权0股。

　　4．表决结果：通过

　　（五）、2005年年度报告；

　　1.总的表决情况：

　　同意141，561，366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。

　　2.社会公众股A股股东的表决情况：

　　同意65，978股，占出席会议社会公众股A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3.B股股东的表决情况：

　　同意16，569，560股，占公司B股股东表决权股份总数100％；反对0股；弃权0股。

　　4．表决结果：通过

　　（六）、聘请会计师事务所的议案；

　　200 6年度本公司续聘深圳南方民和会计师事务所为境内审计师，改聘信永中和（香港）

　　会计师事务所为境外审计师，并拟定上述两家会计师事务所的年度报酬合计为人民币30万元

　　整。

　　1.总的表决情况：

　　同意141，561，366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。

　　2.社会公众股A股股东的表决情况：

　　同意65，978股，占出席会议社会公众股A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3.B股股东的表决情况：

　　同意16，569，560股，占公司B股股东表决权股份总数100％；反对0股；弃权0股。

　　4．表决结果：通过

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所深圳分所

　　2.律师姓名：尹居全

　　3.结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法

　　规、《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，

　　股东大会的表决程序合法有效。

　　深圳华发电子股份有限公司

　　董事会

　　2006年3月1日