健特生物：第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000416 证券简称：健特生物 公告编号：2006－05

　　青岛健特生物投资股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　青岛健特生物投资股份有限公司董事会五届十一次会议于2006年2月25在公司会议室召开。

　　公司于2006年2月14日，以传真形式通知了全体董事，会议应到董事7人，实到董事6人。会议

　　由陈青董事长主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并以投票表决方式通

　　过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于受让青岛汇海丽达商贸有限公司股权的议案》

　　同意公司与青岛泽润达商贸有限公司签署《股权转让协议》，公司拟以3，638万元人民币

　　的价格受让该公司持有的青岛汇海丽达商贸有限公司45％的股权。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于受让青岛和丽泰商贸有限公司股权的议案》

　　同意公司与青岛泽润达商贸有限公司签署《股权转让协议》，公司拟以3，162万元人民币

　　的价格受让该公司持有的青岛和丽泰商贸有限公司45％的股权。

　　同意6票，反对6票，弃权6票。

　　特此公告

　　青岛健特生物投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年二月二十八日