G 中 金：第四届第十次董事会决议公告

　　股票代码：000060 股票名称：G 中金 公告编号：2006-05

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　第四届第十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第四届第十次董事会于2006年2月26日在东莞塘夏

　　三正半山酒店会议室召开，召开本次会议的通知已于2006年2月16日以书面、电话、传真等方

　　式通知各位董事。会议由李进明董事长主持，应到董事11人，实到董事11人(其中授权出席

　　2人，钟金松董事、何一平董事因公出国，授权李进明董事长行使职权)，达到法定人数。公

　　司监事全部列席会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　1、审议通过《2005年度董事会报告》

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过《2005年度总经理工作报告》

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　3、审议通过《2005年度财务工作报告》

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　4、审议通过《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润277，343，641.11元，加年初

　　未分配利润131，968，123.58元，可供分配的利润为409，311，764.69元，按10%提取法定盈余公

　　积金27，734，364.11元，按10%提取法定公益金元27，734，364.11后，扣除分配2004年普通股股

　　利54，000，000.00元，可供股东分配的利润为299，843，036.47元。

　　董事会决定：公司2005年度利润分配预案为：以公司2005年末总股本43，200万股为基数，

　　每10股送红股2股派现金红利1元 (含税)， 共计分配12，960万元，剩余170，243，036.47元拟

　　结转下一年度。2005年度资本公积金转增股本预案：以公司2005年末总股本43，200万股为基

　　数，每10股资本公积金转增2股。

　　此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　5、审议通过《2005年年度报告及年报摘要》

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　6、审议通过《关于续聘审计机构的报告》

　　自2001年起深圳鹏城会计师事务所为公司年度财务会计报告审计机构，根据工作需要，

　　拟继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度审计机构，审计费用为人民币58万元整。

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　7、审议通过《关于公司2006年日常关联交易金额预测》（此项议案关联董事回避表决）

　　具体内容详见本公司董事会公告2006-7。

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　8、审议通过《公司董事会专门委员会议事规则》

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　9、根据《公司董事会专门委员会的议事规则》，公司董事会的战略委员会由7名董事组

　　成，其中至少有一名独立董事；公司董事会的审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会分别

　　由5名董事组成，其中独立董事为3名占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是

　　会计专业人士。

　　选举公司董事会四个专门委员会成员如下：

　　①战略委员会召集人李进明董事长，委员: 钟金松董事、何一平董事、张水鉴董事、刘

　　协广董事、杨传耕独立董事、隋广军独立董事；

　　②提名委员会召集人隋广军独立董事，委员: 钟金松董事、郭勇董事、杨传耕独立董事、

　　陈平独立董事；

　　③薪酬与考核委员会召集人陈平独立董事，委员:何一平董事、郭勇董事、隋广军独立董

　　事、张建军独立董事；

　　④审计委员会召集人张建军独立董事，委员: 刘协广董事、郑耀明董事、隋广军独立董

　　事、陈平独立董事；

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　10、定于2006年3月31日召集公司2005年度股东大会。

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

　　2006年2月28日